证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-013
航天科技控股集团股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于
2024 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关
于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2022 年度利润分配预案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-145,742,413.14 元，母公司未分配利润为-73,266,535.24 元，合并报表未分配利润为169,469,874.50 元。公司制定 2023 年度公司利润分配预案：不送红股，不进行现金分红，不以公积金转增股本。
二、公司 2023 年度拟不进行现金分红的原因
根据《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《航天科技控股集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）》及相关规定，公司注重全体股东的长远利益，为保障公司持续、稳定、健康发展，制定 2023 年度公司利润分配预案。因 2023 年度经营业绩亏损，公司拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。未来公司将持续聚焦航天应用、汽车电子、物
联网三大产业领域，打造企业核心竞争力，并且不断积极开拓市场，丰富产品结构，提高公司内在价值，努力给股东创造更好的企业回报。
三、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》及相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，与同行业上市公司平均水平不存在重大差异。2023 年度，公司控股子公司向母公司实施分红人民币 13,166,530.62 元。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
四、审批程序及相关意见
1.董事会审议情况。
公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交至公司 2023 年度股东大会审议。
2.监事会审议情况。
公司第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。经审议，监事会认为,公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求，同意该议案，并提交公司 2023 年度股东大会审议该利润分配预案。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第十七次会议决议；
2.公司第七届监事会第十二次会议决议；
3.2023 年审计报告。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日
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