证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-董-004
航天科技控股集团股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第
七届董事会第十二次会议通知于 2023 年 4 月 18 日以通讯方式发出，
会议于 2023 年 4 月 28 日以现场结合通讯的表决方式召开，会议应表
决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》。
公司独立董事由立明、栾大龙、王清友发表了同意的独立意见:
1.截止 2023 年 3 月 31 日，公司控股股东及关联方不存在非经常
性占用公司资金的情况，也不存在以往年度发生并累计至 2023 年 3月 31 日的违规占用公司资金的情况。
2.2023 年第一季度，公司除对控股子公司华天公司进行担保外，
公司及纳入合并报表范围的子公司没有对外提供担保，亦不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。报告期内，公司对外担保严格按照法律法规、公司章程和相关制度规定履行必要的审议程序，充分揭示了对外担保存在的风险。公司不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。
3.IEE 公司开展的金融衍生品套期保值业务，是基于对未来外汇
收支的合理估计和目前外汇收支以及借款的实际需求而开展，业务流程及审批程序合法合规，内部控制制度健全，有利于公司规避汇率和利率风险。相关业务履行了信息披露义务，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司开展金融衍生品套期保值业务。
具 体 内 容 见 公 司 于 2023 年 4 月 29 日 公 告 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《公司 2023 年第一季度报告》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于深圳智控光纤环模块建设项目的议案》。
同意深圳航天智控科技有限公司在深圳、北京两地开展光纤环模块建设项目，项目总投资金额不超过 706 万元，建设周期为 18 周。授权公司经营层在本项目投资总额度、项目建设周期不变的情况下对本项目后续阶段的相关事宜进行决策。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于北京航天国调创业投资基金（有限合伙）延长存续期的议案》。
同意公司作为合伙人对所投资的北京航天国调创业投资基金（有
限合伙）延长一年存续期，延长后存续期至 2024 年 5 月 2 日。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、备查文件
1.第七届董事会第十二次会议决议；
2.独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日
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