000901 深市 航天科技

证券代码：000901            证券简称：航天科技        公告编号：2022-临-001
        航天科技控股集团股份有限公司

    关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告

    本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长徐涛先生提交的书面辞职报告，因工作原因，徐涛先生辞去公司董事、董事长、战略委员会主任委员职务。

  根据《公司法》《公司章程》等有关规定，徐涛先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告披露日，徐涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对徐涛先生在担任公司董事长期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

  2022 年 1 月 21 日，公司召开第六届董事会第三十四次（临时）
会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举袁宁先生为公司董事长，并担任董事会战略委员会主任委员。任期与本届董事会任期一致。

  特此公告。

                        航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                    二〇二二年一月二十二日