证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2019-临-012
航天科技控股集团股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）于2019年4月25日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,航天科技母公司2018年度会计报表实现净利润34,188,864.36元，2018年初未分配利润9,076,073.78元，2018年底累计可供分配利润43,239,339.82元。
根据公司章程并结合公司实际情况，2018年度利润分配预案为：
以2018年末公司总股本614,190,718股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.701元（含税），合计人民币43,054,769.33元，利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。
2018年度公司不送红股、不进行资本公积金转增股本。
二、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、独立董事意见
公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表独立意见如下：
本年度利润分配预案，符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，符合公司经营的实际情况，该预案不存在损害中小股东利益的情况，同意公司董事会拟定的利润分配预案。
四、监事会意见
经审议，监事会认为公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求，同意该利润分配预案。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司第六届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关议案的独立意见；
4、审计报告。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
