000900 深市 现代投资

证券简称：现代投资      证券代码：000900      公告编号：2024-024
            现代投资股份有限公司

      第九届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一
次会议通知已于 2024 年 5 月 8 日以通讯方式送达各位监事。本次会
议于 2024 年 5 月 15 日以现场方式召开。会议应出席监事 6 名，实际
出席监事 6 名。经全体监事共同推举，会议由雷楷铭先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

    会议审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

    选举雷楷铭先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    三、备查文件

    公司第九届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                    现代投资股份有限公司

                                          监 事 会

                                      2024 年 5 月 15 日