000900 深市 现代投资

 证券简称：现代投资        证券代码：000900        公告编号：2023-018
            现代投资股份有限公司

          2022年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示

  1.本次股东大会未出现否决议案。

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

  1.召开时间

  现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 14:30

  网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023
年 5 月 10 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 5
月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

  2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司会议室
  3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：副董事长唐前松先生

  6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1. 股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 708,910,353 股，
占上市公司总股份的 46.7056％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 706,834,483 股，占上市公司总股份的 46.5688％；通过网络投票的股东 15 人，代表股份 2,075,870 股，占上市公司总股份的0.1368％。

  2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如下议案：

  1.00 2022 年度董事会工作报告

  总表决情况：

  同意 707,905,283 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8582 ％；反对 718,570 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1014％；弃权 286,500 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0404％。

  中小股东总表决情况：

  同意 1,236,398 股，占出席会议的中小股东所持股份的55.1602％；反对 718,570 股，占出席会议的中小股东所持股份的32.0580％；弃权 286,500 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 12.7818％。

  表决结果：表决通过。

  独立董事在本次年度股东大会上进行述职。

  2.00 2022 年度监事会工作报告

  同意 707,905,283 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8582 ％；反对 718,570 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1014％；弃权 286,500 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0404％。

  中小股东总表决情况：


  同意 1,236,398 股，占出席会议的中小股东所持股份的55.1602％；反对 718,570 股，占出席会议的中小股东所持股份的32.0580％；弃权 286,500 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 12.7818％。

  表决结果：表决通过。

  3.00 2022 年年度报告全文及摘要

  总表决情况：

  同意 707,905,283 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8582 ％；反对 718,570 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1014％；弃权 286,500 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0404％。

  中小股东总表决情况：

  同意 1,236,398 股，占出席会议的中小股东所持股份的55.1602％；反对 718,570 股，占出席会议的中小股东所持股份的32.0580％；弃权 286,500 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 12.7818％。

  表决结果：表决通过。

  4.00 2022 年度利润分配预案

  总表决情况：

  同意 708,140,283 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8914 ％；反对 770,070 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1086％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 1,471,398 股，占出席会议的中小股东所持股份的65.6444％；反对 770,070 股，占出席会议的中小股东所持股份的34.3556％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：表决通过。


  5.00 公司 2023 年度投资计划

  总表决情况：

  同意 707,886,583 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8556 ％；反对 788,770 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1113％；弃权 235,000 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。

  中小股东总表决情况：

  同意 1,217,698 股，占出席会议的中小股东所持股份的54.3259％；反对 788,770 股，占出席会议的中小股东所持股份的35.1899％；弃权 235,000 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。

  表决结果：表决通过。

  6.00 公司 2023 年度财务预算报告

  总表决情况：

  同意 707,886,583 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8556 ％；反对 737,270 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1040％；弃权 286,500 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0404％。

  中小股东总表决情况：

  同意 1,217,698 股，占出席会议的中小股东所持股份的54.3259％；反对 737,270 股，占出席会议的中小股东所持股份的32.8923％；弃权 286,500 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 12.7818％。

  表决结果：表决通过。

  7.00 关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案

  本议案需逐项表决。

  7.01 发行规模

  总表决情况：

  同意 707,886,583 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8556 ％；反对 788,770 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1113％；弃权 235,000 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。

  中小股东总表决情况：

  同意 1,217,698 股，占出席会议的中小股东所持股份的54.3259％；反对 788,770 股，占出席会议的中小股东所持股份的35.1899％；弃权 235,000 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。

  表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  7.02 发行对象

  总表决情况：

  同意 707,886,583 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8556 ％；反对 788,770 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1113％；弃权 235,000 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。

  中小股东总表决情况：

  同意 1,217,698 股，占出席会议的中小股东所持股份的54.3259％；反对 788,770 股，占出席会议的中小股东所持股份的35.1899％；弃权 235,000 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。

  表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  7.03 发行方式

  总表决情况：

  同意 707,886,583 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8556 ％；反对 788,770 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1113％；弃权 235,000 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。


  中小股东总表决情况：

  同意 1,217,698 股，占出席会议的中小股东所持股份的54.3259％；反对 788,770 股，占出席会议的中小股东所持股份的35.1899％；弃权 235,000 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。

  表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  7.04 债券期限及品种

  总表决情况：

  同意 707,886,583 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8556 ％；反对 788,770 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1113％；弃权 235,000 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。

  中小股东总表决情况：

  同意 1,217,698 股，占出席会议的中小股东所持股份的54.3259％；反对 788,770 股，占出席会议的中小股东所持股份的35.1899％；弃权 235,000 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。

  表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  7.05 票面金额及发行价格

  总表决情况：

  同意 707,886,583 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8556 ％；反对 788,770 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1113％；弃权 235,000 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。

  中小股东总表决情况：

  同意 1,217,698 股，占出席会议的中小股东所持股份的54.3259％；反对 788,770 股，占出席会议的中小股东所持股份的
35.1899％；弃权 235,000 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 10.4842％。

  表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  7.06 债券利率及确定方式

  总表决情况：

  同意 707,886,583 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8556 ％；反对 788,770 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1113％；弃权 235,000 股（其中，因未投票默认弃权 235,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0331％。

  中小股东总表决情况：

  同意 1,217,698 股，占出席会议的中小股东所持股份的54.3259％；反对 788,77