000900 深市 现代投资

证券简称：现代投资        证券代码：000900      公告编号：2021-033

            现代投资股份有限公司

            关于修订公司章程的公告

    本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月14日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。现将有关情况公告如下：

  根据公司实际情况和发展需要，公司拟新增副董事长1名，并对公司章程作出相应修订，具体修订情况如下：

          修改前                        修改后

  第六十八条 股东大会由董    第六十八条 股东大会会议
事长主持。董事长不能履行职务 由董事会召集，董事长主持；董或不履行职务时，由半数以上董 事长不能履行职务或者不履行职事共同推举的一名董事主持。    务的，由副董事长主持；副董事
……                          长不能履行职务或者不履行职务
                              的，由半数以上董事共同推举一
                              名董事主持。

                                  ……

  第一百一十五条 董事会由 9    第一百一十五条 董事会由 9
名董事组成，设董事长 1 人。    名董事组成，其中 3 名为独立董
                              事。设董事长 1 人，副董事长 1
                              人。

  第一百二十一条 董事长由    第一百二十一条 董事长、副
董事会以全体董事的过半数选举 董事长由董事会以全体董事的过
产生。                        半数选举产生。

  董事长除应具备董事的任职    董事长、副董事长除应具备

条件外，还应符合以下任职要求： 董事的任职条件外，还应符合以
  ……                      下任职要求：

                              ……

  第一百二十三条 董事长不    第一百二十三条 副董事长
能履行职务或者不履行职务的， 协助董事长工作，董事长不能履由半数以上董事共同推举一名董 行职务或者不履行职务的，由副
事履行职务。                  董事长履行职务；副董事长不能
                              履行职务或者不履行职务的，由
                              半数以上董事共同推举一名董事
                              履行职务。

    根据上述修改内容，对公司章程的附件《股东大会议事规则》相应条款进行了修改。

  修改前                        修改后

  第三十九条 股东大会由董    第三十九条 股东大会由董
事长主持。董事长不能履行职务 事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董 或者不履行职务的，由副董事长事共同推举的一名董事主持。    主持；副董事长不能履行职务或
                              者不履行职务的，由半数以上董
                              事共同推举一名董事主持。

  除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款不变。

  本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                  现代投资股份有限公司

                                        董 事 会

                                      2021年5月14日