000900 深市 现代投资

股票代码：000900          股票简称：现代投资    公告编号：2021-016
            现代投资股份有限公司

        第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开的情况

    现代投资股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第
二次会议通知于 2021 年 3 月 29 日以通讯方式送达全体董事。本次
会议于 2021 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开，会议应参与表决
董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（孟杰董事以通讯方式表决）。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况：

    （一）2020 年度报告全文及摘要

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    详见公司同日披露的相关公告。

    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    （二）2020 年度利润分配预案

    经信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司2020 年度母公司净利润 406,267,956.74 元，提取 10%的法定盈余公积金 40,626,795.67 元，本年度可供分配利润 365,641,161.10 元。
    以 2020 年年末的股本总额 1,517,828,334 股为基数，向全体股东
按每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）, 共计派发现金 242,852,533.44
元。


    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    详见公司同日披露的相关公告。

    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    （三）2020 年度董事会工作报告

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    公司独立董事向董事会提交了《2020年年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会述职。

    详见公司同日披露的相关公告。

    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    （四）公司 2020 年度内部控制评价报告

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    详见公司同日披露的相关公告。

    （五）公司 2021 年度财务预算报告

    2021 年公司计划完成营业收入约 1,450,000 万元，实现归属于
上市公司股东的净利润约 60,000 万元。（财务预算并不代表公司对2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。）

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    （六）关于聘任董事会秘书的议案

    同意聘任朱成芳女士为公司董事会秘书。朱成芳女士任职资格经深圳证券交易所审核无异议。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    详见公司同日披露的相关公告。

    （七）关于续聘审计机构的议案

    同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务审计和内部控制审计机构，聘期 1 年，审计费用共计 90 万元。


 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

 详见公司同日披露的相关公告。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
（八）关于公司部门分设的议案

  同意将内控审计部分设为审计部和法务风控部。

 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

 （九）关于召开 2020 年度股东大会的议案

 同意定于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年度股东大会。

 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

 详见公司同日披露的相关公告。
 三、备查文件
 公司第八届董事会第二次会议决议。
 特此公告。

                                    现代投资股份有限公司
                                          董事会

                                      2021 年 4 月 8 日