证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号： 2020-037
现代投资股份有限公司
关于修订公司章程及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 28
日召开第七届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于修订公司章
程及相关制度的预案》。现将有关情况公告如下：
根据《中国共产党章程》、《证券法（2019 年修订）》、《上市公司
章程指引（2019 年修订）》等法律、法规和规范性文件及湖南省国资
委的相关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》及附件《董事
会议事规则》、《总经理工作条例》进行修订，具体如下：
修订前的内容 修订后的内容
第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为规范现代投资股份有限公司（以下简
人的合法权益，规范公司的组织和行 称公司）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，为，充分发挥中国共产党现代投资股 完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制份有限公司委员会(以下简称“公司党 度，保障股东、公司、债权人的合法权益，促进公司委”)的政治核心作用，根据《中华人 的发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称民共和国公司法》(以下简称《公司 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民法》)、《中华人民共和国证券法》(以 共和国企业国有资产法》（以下简称《国资法》）、《中下简称《证券法》)、《中国共产党章 国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作程》(以下简称《党章》)和其他有关 条例（试行）》和国家有关法律、行政法规，制定本
规定，制订本章程。 章程。本章程为公司的最高行为准则。
无 第十条 公司设立中国共产党的组织，确立党组
织在公司法人治理结构中的法定地位。坚持“两个一
以贯之”，把党的领导融入公司治理各环节，把党组
织内嵌于公司治理结构之中，发挥党委领导作用；坚
持全面从严治党，落实两个责任，促进公司持续健康
发展。
无 第十一条坚持现代企业制度，建立健全产权清
晰、权责明确、政企分开、管理科学的体制机制，明
确公司党委、董事会、监事会和经理层各自权责，并
建立议事规则，各司其职、各负其责、协调运转、有
效制衡。
公司不得以任何形式代替党委会会议、董事会会
议、监事会会议的决策，以上会议不得混开、套开。
第十条 本公司章程自生效之日 第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规
起，即成为规范公司的组织与行为、 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间公司与股东、股东与股东之间权利义 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股务关系的具有法律约束力的文件，对 东、党委委员、董事、监事、高级管理人员具有法律公司、股东、董事、监事、高级管理 约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股人员具有法律约束力的文件。依据本 东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理章程，股东可以起诉股东，股东可以 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、起诉公司董事、监事、总经理和其他 监事、总经理和其他高级管理人员。
高级管理人员，股东可以起诉公司， 公司党委委员、董事、监事、高级管理人员违反
公司可以起诉股东、董事、监事、总 法律、行政法规、本章程规定，致使公司遭受损失的，
经理和其他高级管理人员。 应按有关规定对公司承担赔偿责任。对上述人员失
职、渎职行为严格追责，建立决策、执行、监督环节
的终身责任追究制度。
第二十三条 公司在下列情况下， 第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法
可以依照法律、行政法规、部门规章 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公和本章程的规定，收购本公司的股份： 司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他 （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立
（四）股东因对股东大会作出的 决议持异议，要求公司收购其股份；
公司合并、分立决议持异议，要求公 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为
司收购其股份的。 股票的公司债券；
除上述情形外，公司不进行买卖 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必
本公司股份的活动。 需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司按第二十三条 第二十六条 公司收购本公司股份，可以选择下
规定收购本公司股份的，可以选择下 列方式之一进行：
列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（一）证券交易所集中竞价交易 （二）要约方式；
方式； （三）中国证监会认可的其他方式。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）
（三）中国证监会认可的其他方 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当
式。 通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三 第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）
条第（一）项至第（三）项的原因收 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当购本公司股份的，应当经股东大会决 经股东大会决议；公司因本章程第二十五条第（三）
议。公司依照第二十三条规定收购本 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司公司股份后，属于第（一）项情形的， 股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授应当自收购之日起10日内注销；属于 权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
第（二）项、第（四）项情形的，应 公司依照本章程第二十五条规定收购本公司股
当在6个月内转让或者注销。 份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起
公司依照第二十三条第（三）项 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，
规定收购的本公司股份，将不超过本 应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第公司已发行股份总额的 5%；用于收购 （五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公
的资金应当从公司的税后利润中支 司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并
出；所收购的股份应当 1 年内转让给 应当在 3 年内转让或者注销。
职工。
第四十三条 本公司召开股东大 第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：本
会的地点为：本公司注册地。 公司住所地。
股东大会将设置会场，以现场会 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公
议形式召开。公司还将提供网络为股 司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提东参加股东大会提供便利。股东通过 供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出网络方式参加股东大会的，视为出席。 席。
通过网络方式参加股东大会的，具体
方式和要求按照法律、行政法规、部
门规章及本章程的规定执行。
第八章 党建工作 第五章 公司党委
第一节 党组织的机构设置 第九十六条公司党委由7人组成，设书记1名，
第一百四十八条 公司根据《党 副书记 2 名，其中专职副书记 1 名，每届任期 5 年，
章》规定，设立中国共产党现代投资 期满应及时换届。公司党委书记、董事长一般由一人股份有限公司委员会（以下简称“公 担任，党员总经理担任公司党委副书记，符合条件的司党委”）和中国现代投资股份有限公 公司党委领导班子成员可以通过法定程序进入董事司纪律检查委员会（以下简称“公司 会、监事会、经理层；董事会、监事会、经理层成员
纪委”）。 中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入公
第一百四十九条 公司党委和公 司党委。本章程有关董事的任职条件，忠实和勤勉义
司纪委的书记、副书记、委员的职数 务适用于党委委员。
按上级党组织批复设置，并按照《党 公司纪委组成及职责，按省委、省纪委监委及上
章》等有关规定选举或任命产生。 级纪检监察机构有关规定执行。
第一百五十条 公司党委、纪委 第九十七条公司党委发挥领导作用，把方向、
设专职工作部门；同时设立工会、团 管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。
委等群众性组织。 重大经营管理事项须经党委研究讨论后，再由董事会
第一百五十一条党组织机构设 或经理层作出决定。主要职责是：
置及其人员编制纳入公司管理机构和 （一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国
编制，党组织工作经费纳入公司预算， 特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育
从公司管理费中列支。 引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、
政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高
度一致；
第二节 公司党委职权 （二）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会
第一百五十二条 公司党委的职 主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方
权包括： 针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组
（一）发挥政治核心作用，围绕 织决议在本公司贯彻落实；
公司生产经营开展工作；
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