000900 深市 现代投资

股票代码：000900          股票简称：现代投资    公告编号：2020-018
            现代投资股份有限公司

      关于 2019 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    现代投资股份有限公司于 2020年4月 27日召开的第七届董事会
第四十次会议审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
    一、2019 年度利润分配预案的具体内容

    经信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019 年度实现净利润 986,902,471.76 元，提取法定盈余公
积金 98, 690,247.18 元，可供股东分配利润为 888,212,224.58 元。
    2019 年度利润分配采取派发现金股利的方式，以 2019 年年末的
股本总额 1,517,828,334 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），共计派发现金 242,852,533.44 元（含税），未分配利润余额结转至下一年度。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定及《公司 2019 年度--2021 年度分红规划》，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

    本次利润分配预案已经公司 2020 年 4 月 27 日召开的第七届
董事会第四十次会议、第七届监事会第三十一次会议审议通过。公司
独立董事对此发表了同意的独立意见。

    三、风险提示

    本次利润分配预案尚需经 2019 年度股东大会审议批准，敬请广
大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

    （一）公司第七届董事会第四十次会议决议。

    （二）公司第七届监事会第三十一次会议决议。

    （三）独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

                                      现代投资股份有限公司
                                              董事会

                                        2020 年 4 月 27 日