证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2019-006
现代投资股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开的情况
现代投资股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2019年3月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2019年3月18日以通讯或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：袁宇董事以通讯表决方式出席会议），监事会2名监事及公司高管列席了会议，会议由公司董事长周志中先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）2018年度报告全文及摘要
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
此项预案需提交公司2018年度股东大会审议。
（二）2018年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净利润945,162,513.94元，提取法定盈余公积金94,516,251.39元，可供股东分配利润为850,646,262.55元。
以2018年末的股本总额1,517,828,334股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金227,674,250.10元。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
此项预案需提交公司2018年度股东大会审议。
（三）2018年度董事会工作报告
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
全文详见公司同日披露的相关公告。
公司独立董事刘桂良、包群、栗书茵向董事会提交了《2018年年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会述职。
此项预案需提交公司2018年度股东大会审议。
（四）公司2018年度内部控制评价报告
公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
全文详见公司同日披露的相关公告。
（五）关于续聘审计机构的预案
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构，聘期1年，审计费用共计90万元。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
公司全体独立董事对本预案发表了独立意见。
此项预案需提交公司2018年度股东大会审议。
（六）公司2019年度经营管理目标
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（七）关于申请注册发行中期票据的议案
为拓宽融资渠道，改善债务结构，降低融资成本，公司拟申请注册发行不超过40亿元的中期票据，根据市场环境和实际资金需求在注册有效期内择机一次或分次发行，发行期限不超过5年（含5年）。
授权公司董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途、根据需要确定担保方，签署必要的文件，聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会
计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要的手续，以及其它相关事项。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。
此项预案需提交公司2018年度股东大会审议。
（八）关于修订公司《薪酬管理办法》的议案
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（九）关于公司“十三五”规划中期评估调整的议案
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（十）关于变更公司证券事务代表的议案
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。
（十一）关于召开2018年度股东大会的议案。
2019年4月19日14:30在长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地召开2018年度股东大会。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
该事项的详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2019年3月26日
