000899 深市 赣能股份

证券代码：000899  证券简称：赣能股份  公告编号：2024-52
              江西赣能股份有限公司

          2023 年年度股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。

  2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开的情况

  （一）会议召开的时间

  1、现场会议：2024 年 5 月 16 日 14:00。

  2、网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2024 年 5 月 16
日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2024
年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

  （二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼五楼会议室。

  （三）会议召集人：公司董事会。

  （四）主持人：公司董事长叶荣先生。

  （五）股权登记日：2024 年 5 月 10 日

  （六）公司 2023 年年度股东大会会议通知及提示性公告分别已于 2024 年 4
月 25 日、2024 年 5 月 13 日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

  二、会议的出席情况


      出席会议的股东和代理人人数（人）                      13

      所持有表决权的股份总数（股）                          696,100,350

      占公司有表决权股份总数的比例（%）                    71.3453

      其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人）        2

            所持有表决权的股份总数（股）                    692,691,831

            占公司有表决权股份总数的比例（%）              70.9960

            通过网络投票出席会议的股东人数（人）            11

            所持有表决权的股份总数（股）                    3,408,519

            占公司有表决权股份总数的比例（%）              0.3493

      出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股  11

      东以外的其他股东）人数（人）

      所持有表决权的股份总数（股）                          3,408,519

      占公司有表决权股份总数的比例（%）                    0.3493

        公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

        三、提案审议和表决情况

        大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

                          同  意  同意  反  对  反对  弃  权  弃权  是
议案      议    案      票  数  比例  票  数  比例  票  数  比例  否
序号      内    容      （股）  （%）  （股）  （%）  （股）  （%）  通
                                                                                过

1.00  公司2023年度董事会  696,090,  99.9986  9,500  0.0014    0      0    是
      工作报告              850

      其中：中小股东表决  3,399,01  99.7213  9,500  0.2787    0      0      /
      情况                  9

2.00  公司2023年度监事会  696,090,  99.9986  9,500  0.0014    0      0    是
      工作报告              850

      其中：中小股东表决  3,399,01  99.7213  9,500  0.2787    0      0      /
      情况                  9

3.00  公司2023年年度报告  696,090,  99.9986  9,500  0.0014    0      0    是
      全文及摘要            850

      其中：中小股东表决  3,399,01  99.7213  9,500  0.2787    0      0      /
      情况                  9


      公司2023年度财务决  696,090,

4.00  算报告及利润分配预    850    99.9986  9,500  0.0014    0      0    是
      案

      其中：中小股东表决  3,399,01  99.7213  9,500  0.2787    0      0      /
      情况                  9

      公司2024年度申请银  692,793,          3,307,26

5.00  行综合授信额度的议    084    99.5249    6    0.4751    0      0    是
      案

      其中：中小股东表决  101,253  2.9706  3,307,26  97.0294    0      0      /
      情况                                    6

6.00  关于拟续聘会计师事  696,090,  99.9986  9,900  0.0014    0      0    是
      务所的议案            450

      其中：中小股东表决  3,398,61  99.7096  9,900  0.2904    0      0      /
      情况                  9

7.00  关于2024年度日常关  327,520,  99.9970  9,900  0.0030    0      0    是
      联交易预计的议案      319

      其中：中小股东表决  3,398,61  99.7096  9,900  0.2904    0      0      /
      情况                  9

8.00  公司2024年度投资计  696,090,  99.9986  9,500  0.0014    0      0    是
      划的议案              850

      其中：中小股东表决  3,399,01  99.7213  9,500  0.2787    0      0      /
      情况                  9

        根据相关规定，议案 7.00 涉及关联交易，关联方股东江西省投资集团有限公

      司已回避表决；上述议案均为普通表决事项，由出席股东大会股东（包括股东代

      理人）所持表决权的二分之一以上通过。

        四、律师出具的法律意见

        1、律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所。

        2、律师姓名：张璐、谭冬梅。

        3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、

      召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决

      议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章

      程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

五、备查文件
（一）江西赣能股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议；
（二）国浩律师（南昌）事务所关于公司 2023 年年度股东大会法律意见书。
                                      江西赣能股份有限公司董事会
                                            2024 年 5 月 16 日