证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2022-43
江西赣能股份有限公司
2021 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2022 年 5 月 17 日下午 14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022 年 5 月
17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2022
年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号江西赣能股份有
限公司二楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司董事长陈万波先生。
（五）股权登记日：2022 年 5 月 12 日
（六）公司 2021 年年度股东大会会议通知及提示性公告分别与于 2022 年 4
月 25 日、5 月 13 日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东和代理人人数（人） 6
所持有表决权的股份总数（股） 718,049,404
占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.5949
其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人） 2
所持有表决权的股份总数（股） 716,495,562
占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.4357
通过网络投票出席会议的股东人数（人） 4
所持有表决权的股份总数（股） 1,553,842
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.1593
出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他 4
股东）人数（人）
所持有表决权的股份总数（股） 1,553,842
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.1593
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
同 意 同意 反 对 反对 弃 权 弃权 是
议案 议 案 票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例 否
序号 内 容 （股） （%） （股） （%） （股） （%） 通
过
1.00 公司2021年度董事会工 717,817,5 99.967 231,900 0.032 0 0.000 是
作报告 04 7 3 0
其中：中小股东表决情况 1,321,942 85.075 231,900 14.92 0 0.000 /
7 43 0
2.00 公司2021年度监事会工 717,817,5 99.967 231,900 0.032 0 0.000 是
作报告 04 7 3 0
其中：中小股东表决情况 1,321,942 85.075 231,900 14.92 0 0.000 /
7 43 0
3.00 公司2021年年度报告全 717,817,5 99.967 231,900 0.032 0 0.000 是
文及摘要 04 7 3 0
其中：中小股东表决情况 1,321,942 85.075 231,900 14.92 0 0.000 /
7 43 0
4.00 公司2021年度财务决算 717,817,5 99.967 231,900 0.032 0 0.000 是
报告及利润分配预案 04 7 3 0
其中：中小股东表决情况 1,321,942 85.075 231,900 14.92 0 0.000 /
7 43 0
5.00 公司2022年申请银行综 717,817,5 99.967 231,900 0.032 0 0.000 是
合授信额度的议案 04 7 3 0
其中：中小股东表决情况 1,321,942 85.075 231,900 14.92 0 0.000 /
7 43 0
6.00 公司关于续聘会计师事 717,817,5 99.967 231,900 0.032 0 0.000 是
务所的议案 04 7 3 0
其中：中小股东表决情况 1,321,942 85.075 231,900 14.92 0 0.000 /
7 43 0
7.00 公司2022年度日常关联 330,321,9 99.929 231,900 0.070 0 0.000 是
交易预计的议案 42 8 2 0
其中：中小股东表决情况 1,321,942 85.075 231,900 14.92 0 0.000 /
7 43 0
公司关于选举第九届董
8.00 事会组成人员（独立董
事）的议案
8.01 选举张梅女士为公司第 717,792,1 是
九届董事会独立董事 04
其中：中小股东表决情况 1,296,542 /
8.02 选举徐擎天先生为公司 717,792,1 是
第九届董事会独立董事 04
其中：中小股东表决情况 1,296,542 /
8.03 选举王善铭先生为公司 717,792,1 是
第九届董事会独立董事 04
其中：中小股东表决情况 1,296,542 /
8.04 选举罗小平先生为公司 717,792,1 是
第九届董事会独立董事 04
其中：中小股东表决情况 1,296,542 /
公司关于选举第九届董
9.00 事会组成人员（非独立董
事）的议案
9.01 选举陈万波先生为公司 717,792,1 是
第九届董事会董事 04
其中：中小股东表决情况 1,296,542 /
9.02 选举杨林
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