000899 深市 赣能股份

证券代码：000899  证券简称：赣能股份  公告编号：2022-45
              江西赣能股份有限公司

          第九届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  （一）江西赣能股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 5 日
以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

  （二）本次会议的召开时间为 2022 年 5 月 17 日，会议以现场及通讯方式召
开。

  （三）本次会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人。

  （四）本次监事会会议，由公司监事会主席陈珺女士主持。

  （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

  与会人员经过认真审议，通过如下决议：

    （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于选举产生公司第
九届监事会主席的议案》。

  选举陈珺监事为公司第九届监事会主席。

  具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-46）。

    （二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于申请发行债务融
资工具的议案》。

  具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于申请发行债务
融资工具的公告》（2022-47）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

  （一）第九届监事会第一次会议决议。

                                          江西赣能股份有限公司监事会
                                                2022 年 5 月 17 日