000899 深市 赣能股份

证券代码：000899  证券简称：赣能股份  公告编号：2021-45
              江西赣能股份有限公司

        2021 年第四次临时董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  （一）江西赣能股份有限公司 2021 年第四次临时董事会会议于 2021 年 5
月 14 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

  （二）本次会议的召开时间为 2021 年 5 月 20 日，会议以现场及通讯方式召
开。

  （三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。

  （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

  与会人员经过认真审议， 以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公
司关于补选董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案。

  根据公司董事人员变动情况，同意补选王伟荣董事为公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会委员。

    提名、薪酬与考核委员会组成如下（共 3 人）：

  谢利锦、吴伯荣、王伟荣

  谢利锦董事任主任委员。

  王伟荣先生简历详见公司于 2021 年 3 月 3 日披露的《江西赣能股份有限公
司关于拟更换公司第八届董事会部分成员的公告》。

    三、备查文件

  （一）公司 2021 年第四次临时董事会会议决议。

                                          江西赣能股份有限公司董事会
                                              2021 年 5 月 20 日