证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-44
江西赣能股份有限公司
2020 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2021 年 5 月 20 日下午 14：00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2021 年 5 月 20
日上午 9：15—9：25、9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 2021 年
5 月 20 日 9：15—15：00 期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号江西赣能股份有
限公司五楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）主持人：公司董事长陈万波先生
（五）股权登记日：2021 年 5 月 14 日
（六）公司 2020 年年度股东大会会议通知及提示性公告分别于 2021 年 4 月
23 日、5 月 18 日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东和代理人人数（人） 7
所持有表决权的股份总数（股） 718,103,604
占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.60%
其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人） 3
所持有表决权的股份总数（股） 717,792,104
占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.57%
通过网络投票出席会议的股东人数（人） 4
所持有表决权的股份总数（股） 311,500
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.03
出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他 5
股东）人数（人）
所持有表决权的股份总数（股） 1,608,042
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.16%
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
同 意 同意 反 对 反对 弃 权 弃权 是
议案 议 案 票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例 否
序号 内 容 （股） （%） （股） （%） （股） （%） 通
过
1.00 公司2020年度董事会工作 717,874,3 99.968 229,300 0.031 0 0.000 是
报告 04 1 9 0
其中：中小股东表决情况 1,378,742 85.740 229,300 14.25 0 0.000 /
4 96 0
2.00 公司2020年度监事会工作 717,874,3 99.968 229,300 0.031 0 0.000 是
报告 04 1 9 0
其中：中小股东表决情况 1,378,742 85.740 229,300 14.25 0 0.000 /
4 96 0
3.00 公司2020年度报告全文及 717,874,3 99.968 229,300 0.031 0 0.000 是
摘要 04 1 9 0
其中：中小股东表决情况 1,378,742 85.740 229,300 14.25 0 0.000 /
4 96 0
4.00 公司2020年度财务决算报 717,874,3 99.968 229,300 0.031 0 0.000 是
告及利润分配预案 04 1 9 0
其中：中小股东表决情况 1,378,742 85.740 229,300 14.25 0 0.000 /
4 96 0
5.00 公司2021年申请银行综合 717,874,3 99.968 229,300 0.031 0 0.000 是
授信额度的议案 04 1 9 0
其中：中小股东表决情况 1,378,742 85.740 229,300 14.25 0 0.000 /
4 96 0
6.00 公司更换公司第八届董事 717,874,3 99.968 229,300 0.031 0 0.000 是
会部分成员的议案 04 1 9 0
其中：中小股东表决情况 1,378,742 85.740 229,300 14.25 0 0.000 /
4 96 0
7.00 公司更换公司第八届监事
会部分成员的议案
7.01 选举滑为先生为公司第八 717,792,1 99.956 是
届监事会监事 15 6
其中：中小股东表决情况 1,296,553 80.629 /
3
7.02 选举景秋韵女士为公司第 717,792,1 99.956 是
八届监事会监事 24 6
其中：中小股东表决情况 1,296,562 80.629 /
9
上述议案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。根据相关规定，上述议案 7 以累积投票制方式
表决，选举公司第八届监事会监事 2 人。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南昌）事务所。
2、律师姓名：魏志军、冯艳琴。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决
议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定,均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
（一）江西赣能股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议；
（二）国浩律师（南昌）事务所关于公司 2020 年年度股东大会法律意见书。
江西赣能股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日
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