证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2020-97
江西赣能股份有限公司
关于增加经营范围并修订《公司章程》、《股东大会议事规
则》、《董事会议事规则》部分内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣能股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 12 月 8 日召开 2020 年第九
次临时董事会会议，审议并通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>部分内容 的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>部分内容的议案》、《关于修订<董事会 议事规则>部分内容的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于变更公司经营范围
随着公司以集团“大能源”战发展方向的明确，公司在紧密围绕主业发展的同 时，积极调整结构、拓展电力相关产业链，推动公司由电力生产型企业向综合能源 服务企业转型发展。对于公司新涉及的有关新能源、电力营销增值服务及综合能源 利用等方面的业务，为利于后续工作开展，并结合相关部门对经营范围规范表述的 要求，公司拟对经营范围及表述进行相应调整，变更后的经营范围如下：
原经营范围 调整后经营范围
火力发电、水力发电、水库综合利用、节 许可项目：发电、输电、供电业务；
能项目开发、电力购销、电力输配、电力 水库综合利用；水力发电；住宿、泊车设备安装及检修、粉煤灰综合利用、电力 及餐饮服务（限下属执证单位经营）；技术服务及咨询、机械设备维修、房地产 房地产开发。（依法须经批准的项目，开发、电力物资的批发、零售、房屋租赁、 经相关部门批准后方可开展经营活动，住宿、泊车及餐饮服务（限下属执证单位 具体经营项目以相关部门批准文件或许经营）、楼宇物业管理。（依法须经批准 可证件为准）
的项目，经相关部门批准后方可开展经营 一般项目：节能项目开发；粉煤灰
活动） 综合利用；电力设备安装及检修；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；电子、机械设备
维护（不含特种设备）；电力物资的批
发、零售；非居住房地产租赁；楼宇物
业管理；节能管理服务；合同能源管理；
通用设备修理；专用设备修理；工程管
理服务；电气设备修理；数据处理和存
储支持服务；大数据服务。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
具体内容以工商登记备案为准，本次经营范围变更不会导致公司主营业务发生
变化。
二、关于修订《公司章程》部分内容
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市
公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《中共中央办公厅关于在深化国有企业
改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》《中国共产党国有企业基层组织工
作条例（试行）》及其他相关规定，现结合公司的实际情况，对《公司章程》部分
内容予以修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一章 总则
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权益， 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）、《上市公司治理准则（2018 年 9 月 法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《准
30 日最新修订版）》（以下简称《准则》）、 则》）、《中国共产党章程》（以下简称《党
《中国共产党章程》（以下简称《党章》和 章》、《中共中央、国务院关于深化国有企
其他有关规定，制订本章程 业改革的指导意见》、《中共中央办公厅关
于在深化国有企业改革中坚持党的领导
加强党的建设的若干意见》、《中国共产党
国有企业基层组织工作条例（试行）》和
其他有关规定，制订本章程。
第二条 第二条
公司根据《准则》指导意见，积极贯彻落 根据《公司法》、《中国共产党章程》《中实新发展理念，弘扬优秀企业家精神，积 国共产党国有企业基层组织工作条例（试极履行社会责任，推动形成良好公司治理 行）》规定，在公司设立中国共产党的委实践。根据《党章》规定，设立中国共产 员会和纪律检查委员会，开展党的活动。党的组织，发挥政治核心作用，参与决策、 党组织是公司法人治理结构的有机组成部带头执行、有效监督。公司要建立党的工 分。公司坚持党的建设与生产经营同步谋作机构，配备足够数量的党务工作人员， 划、党的组织及工作机构同步设置、党组
保障党组织的工作经费。 织负责人及党务工作人员同步配备、党的
工作同步开展，明确党组织在企业决策、
执行、监督各环节的权责和工作方式，实
现体制对接、机制对接、制度对接和工作
对接，推动党组织发挥全面领导作用组织
化、制度化、具体化。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 第十四条
经依法登记，公司的经营范围为：火力发 经依法登记，公司的经营范围为：
电，水力发电，水库综合利用，节能项目 许可项目：发电、输电、供电业务；水库开发，电力购销、电力输配，电力设备安 综合利用；水力发电；住宿、泊车及餐饮装及检修，粉煤灰综合利用，电力技术服 服务（限下属执证单位经营）；房地产开发。务及咨询，机械设备维修，房地产开发， （依法须经批准的项目，经相关部门批准电力物质的批发、零售；房屋租赁；住宿、 后方可开展经营活动，具体经营项目以相泊车及餐饮服务（限下属执证单位经营） 关部门批准文件或许可证件为准）
楼宇物业管理。（依法须经批准的项目，经 一般项目：节能项目开发；粉煤灰综合利
相关部门批准后方可开展经营活动） 用；电力设备安装及检修；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；电子、机械设备维护（不含特
种设备）；电力物资的批发、零售；非居住
房地产租赁；楼宇物业管理；节能管理服
务；合同能源管理；通用设备修理；专用
设备修理；工程管理服务；电气设备修理；
数据处理和存储支持服务；大数据服务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
第四章 股东和股东大会 第二节 股东大会的一般规定
第四十四条
第四十四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
股东大会是公司的权力机构，依法行使下 列职权：
列职权： （十三）决定公司拟与关联自然人发生的
（十三）决定对单项标的在公司上年末净 交易金额在 300 万元以上的关联交易，或
资产 5%以上的关联交易； 公司与关联法人发生的交易金额在 3,000
万元以上，且占公司上年末净资产 5%以
上的关联交易；
第四章 股东和股东大会 第六节 股东大会的表决和决议
第八十一条 删除（三）条
下列事项由股东大会以特别决议通过： 第八十一条 下列事项由股东大会以特别
（一）公司增加或者减少注册资本； 决议通过：
（二）发行公司债券或其他有价证券； （一）公司增加或者减少注册资本；
（三）回购公司股票； （二）发行公司债券或其他有价证券；
（四）公司的分立、合并、解散和清算； （三）公司的分立、合并、解散和清算；
（五）本章程的修改； （四）本章程的修改；
（六）现金分红政策调整或变更； （五）现金分红政策调整或变更；
（七）公司在一年内购买、出售重大资产 （六）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总 或者担保金额超过公司最近一期经审计总
资产 30%的； 资产 30%的；
（八）股权激励计划； （七）股权激励计划；
（九）法律、行政法规或本章程规定的， （八）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产 以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其 生重大影响的、需要以特别决议通过的其
他事项。 他事项。
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