证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2018-44
江西赣能股份有限公司
2017年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2018年5月21日下午14：30。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2018年5月21
日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00（股票交易时间）；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2018年5月20日15：00—2018年5月21日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街199号江西赣能股份有
限公司五楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司副董事长杨林先生。
（五）股权登记日：2018年5月14日
（六）公司2017年年度股东大会会议通知于2018年4月27日发出（公告）。
会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东和代理人人数（人） 5
所持有表决权的股份总数（股） 707,072,654
占公司有表决权股份总数的比例（%） 72.4699%
其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人） 3
所持有表决权的股份总数（股） 706,854,754
占公司有表决权股份总数的比例（%） 72.4476%
通过网络投票出席会议的股东人数（人） 2
所持有表决权的股份总数（股） 217,900
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0223%
出席会议的中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他 3
股东）人数（人）
所持有表决权的股份总数（股） 222,905
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0228%
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
同意 同意 反对 反对弃权 弃权是
议案 议 案 票数 比例 票数 比例票数 比例否
序号 内 容 （股） （%） （股） （%） （股） （%）通
过
1 公司2017年度董事会工作 706,854, 99.969 217,900 0.030 0 0 是
报告 754 2 8
其中：中小股东表决情况 5,005 2.2454 217,900 97.75 0 0 /
46
2 公司2017年度监事会工作 706,854, 99.969 217,900 0.030 0 0 是
报告 754 2 8
其中：中小股东表决情况 5,005 2.2454 217,900 97.75 0 0 /
46
3 公司2017年度报告及摘要 706,854, 99.969 217,900 0.030 0 0 是
754 2 8
其中：中小股东表决情况 5,005 2.2454 217,900 97.75 0 0 /
46
4 公司2017年度财务决算报 706,860, 99.969 212,500 0.030 0 0 是
告及利润分配预案 154 9 1
其中：中小股东表决情况 10,405 4.6679 212,500 95.33 0 0 /
21
5 公司关于2018年申请银行 706,854, 99.969 217,900 0.030 0 0 是
贷款授信额度的议案 754 2 8
其中：中小股东表决情况 5,005 2.2454 217,900 97.75 0 0 /
46
6 公司关于续聘会计师事务 706,854, 99.969 217,900 0.030 0 0 是
所的议案 754 2 8
其中：中小股东表决情况 5,005 2.2454 217,900 97.75 0 0 /
46
公司关于2018年度日常关 329,000, 99.933 0.066
7 联交易预计的议案（关联方 000 8 217,900 2 0 0 是
股东回避表决）
其中：中小股东表决情况 0 0 217,900 100.0 0 0 /
000
8 公司关于更换董事会部分 707,067, 99.999 5,400 0.000 0 0 是
成员的议案 254 2 8
其中：中小股东表决情况 217,505 97.577 5,400 2.422 0 0 /
4 6
9 公司关于申请发行债务融 706,854, 99.969 217,900 0.030 0 0 是
资工具的议案 754 2 8
其中：中小股东表决情况 5,005 2.2454 217,900 97.75 0 0 /
46
10 公司关于发行债务融资工 706,854, 99.969 217,900 0.030 0 0 是
具一般性授权的议案 754 2 8
其中：中小股东表决情况 5,005 2.2454 217,900 97.75 0 0 /
46
11 公司关于2018年度经营计 706,854, 99.969 217,900 0.030 0 0 是
