证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2018-09
江西赣能股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司第七届董事会第六次会议于2018年3月16
日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为2018年3月26日，会议以现场表决方式在公
司五楼会议室召开。
（三）本次会议应参加董事10人，实际参加董事10人。
（四）本次董事会会议，由公司副董事长杨林先生主持。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过如下决议：
（一）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2017年度董事会
工作报告。
具体内容详见公司同日公告的《2017年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2017年度总经理
工作报告。
（三）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2017年年度报告
全文及摘要。
具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司2017年年度报告全
文》（2018-11）及《江西赣能股份有限公司2017年年度报告摘要》（2018-12）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2017年度财务决
算报告及利润分配预案。
公司年初未分配利润 1,017,638,926.71元，加上 2017年度净利润
16,450,075.11 元，减去提取法定盈余公积金 1,645,007.51 元和普通股股利
292,703,328.00元，年末可供股东分配的利润为739,740,666.31元。
考虑到公司2018年经营生产压力及项目资金需求，公司2017年度利润分配
预案为：拟不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。
公司2017年度利润分配预案符合公司未来三年股东回报规划（2017-2019），
符合证监会、深交所相关法律法规及《公司章程》相关规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于2018年申请
银行贷款授信额度的议案。
同意公司分别向招商银行股份有限公司南昌分行、中国工商银行股份有限公司江西省分行、上海浦东发展银行南昌分行、中信银行股份有限公司南昌分行、中国建设银行股份有限公司江西省分行、中国农业银行江西省分行、中国民生银行股份有限公司南昌分行、中国银行股份有限公司江西省分行、国家开发银行江西省分行、交通银行股份有限公司江西省分行、中国邮政储蓄银行江西省分行等其他银行申请贷款授信额度总计489,500万元整，并授权公司管理层根据实际生产经营需要办理相关贷款事宜，授信提款期至2019年4月。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于使用闲置自
有资金购买保本型理财产品的议案。
在不影响正常经营及风险可控的前提下，同意公司使用额度合计不超过人民币30,000万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层负责实施相关具体事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。
具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（2018-13）。
（七）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于续聘会计师
事务所的议案。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机
构，并同时担任公司2018年度内部控制审计机构，审计费用总计80万元人民币
（不含差旅费）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于《2017年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司2017年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》(2018-14)。
（九）以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于2018年度日
常关联交易预计的议案。
三名来自关联方——江西省投资集团有限公司的董事唐先卿、何国群、张惠良回避表决，议案由出席会议的其余7名董事投票表决。
同意2018年公司下属分公司丰城二期发电厂与江西省投资物流有限责任公
司发生燃煤采购日常关联交易，预计2018年日常关联交易总额不超过7,000万
元。具体内容详见公司同日公告的《公司关于2018年度日常关联交易预计公告》
（2018-15）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于《董事会2017
年度内部控制自我评价报告》的议案。
具体内容详见公司同日公告的《董事会2017年度内部控制自我评价报告》
及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。
（十一）以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于与控股股东
续签《股权托管协议》的议案。
三名来自关联方——江西省投资集团有限公司的董事唐先卿、何国群、张惠良回避表决，议案由出席会议的其余7名董事投票表决。
为继续履行江投集团关于消除同业竞争的承诺，同意公司与江投集团继续签订《股权托管协议》，由公司继续托管江投集团所持的东津发电股权，托管期限2018年1月1日起至2018年12月31日止。
具体内容详见公司同日公告的《公司关于股权托管的关联交易的公告》
（2018-16）。
（十二）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于增加江西
核电有限公司注册资本的议案。
同意公司与其他股东方按各自持股比例一并向江西核电有限公司增加注册资本金2,600万元，公司按持股比例20%出资金额为520 万元。
具体内容详见公司同日公告的《公司关于增加江西核电有限公司注册资本的公告》（2018-17）。
（十三）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于增加江西
赣能扶贫开发基金会资金投入的议案。
为继续贯彻落实中央精准扶贫精神，进一步巩固精准扶贫工作成果，同意公司对“江西赣能扶贫开发基金会”捐赠800万元。
具体内容详见公司同日公告的《公司于向江西赣能扶贫开发基金会捐赠公益资金的公告》（2018-18）。
上述议案一、三、四、五、七、九尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
在本次董事会上，根据有关要求，公司独立董事向与会人员作了2017年度
述职报告。具体内容详见公司同日公告的《独立董事2017年度述职报告》。
江西赣能股份有限公司董事会
2018年3月26日
