证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2011-25
江西赣能股份有限公司
2011 年度第二次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
江西赣能股份有限公司 2011 年度第二次临时董事会会议通知于 2011 年 10
月 17 日以书面及传真方式发出，会议于 10 月 20 日以通讯方式召开。公司 11 名
董事参与表决，与会人员经过认真审议，以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审
议通过公司关于拟进行股权交易的议案。
同意公司与泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科技”）签署《泰豪科
技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、涂彦彬、黄代放、刘花兰发行
股份购买资产协议》和《泰豪科技与泰豪集团、赣能股份、泰豪地产、丰源电力、
涂彦彬、黄代放、刘花兰关于发行股份购买资产利润补偿协议》，以持有的泰豪
软件股份有限公司（以下简称“泰豪软件”）20%股权，参与泰豪科技以向泰豪
软件股东发行股份的方式收购泰豪软件 100%股权的非公开发行预案，并授权公
司经理层就上述事项的具体事宜开展实质性工作。具体情况详见公司于当日公告
的《江西赣能股份有限公司拟进行股权交易的提示性公告》。
江西赣能股份有限公司董事会
2011 年 10 月 20 日
