证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2009—37
江西赣能股份有限公司
2009 年度第三次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
江西赣能股份有限公司2009 年度第三次临时董事会会议通知于2009 年12
月11 日以书面及传真方式发出，会议于12 月15 日在公司会议室召开。会议应
到董事10 名，实到董事9 名，独立董事黄新建先生因公务原因未能出席本次会
议，委托独立董事王小平先生代为出席并行使表决权。公司监事、高管人员列席
会议。与会人员经过认真审议，通过如下决议：
1、以5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于收购冠源大厦资
产的议案
（五名来自关联方——江西省投资集团公司的董事姚迪明、罗积志、唐先卿、
刘钢、张惠良回避表决）
公司所属丰城二期发电厂由于生产经营需要，需建设候班楼，为节省投资，
充分利用现有固定资产，同时便于冠源大厦资产统一管理，明晰产权关系，同意
公司对江西丰城发电有限责任公司拥有的冠源大厦资产进行收购，该部分资产收
购价格为1,568 万元。详情请见公司于同日公告的《江西赣能股份有限公司关于
收购资产的关联交易公告》。
2、以5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于与控股股东签订
《股权托管协议》的议案
（五名来自关联方——江西省投资集团公司的董事姚迪明、罗积志、唐先卿、
刘钢、张惠良回避表决）2
为全面履行公司与控股股东——江西省投资集团公司之间消除同业竞争的
承诺，同意公司与江西省投资集团公司签订《股权托管协议》，由公司托管江西
省投资集团公司所持的江西东津发电有限责任公司97.68%股权，计104,899,600
元。详情请见公司于同日公告的《江西赣能股份有限公司关于股权托管的关联交
易公告》。
江西赣能股份有限公司董事会
2009 年12 月15 日
