证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-022
鞍钢股份有限公司
2023 年度股东大会 2024 年第一次内资股类别股东会
2024 年第一次外资股类别股东会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决议案。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 29 日 14:00。
网络投票时间为：2024 年 5 月 29 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 5 月 29 日 9:15-15:00。
（2）会议召开地点：鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区）。
（3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长王军先生。
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
2. 会议出席情况
公司本次股东大会有表决权总股份数为 9,383,851,972 股（其中内资股为 7,972,311,972 股，外资股为 1,411,540,000 股）。
（1）2023 年度股东大会出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表 14 人，代表的股份总数为5,308,772,516 股，占公司有表决权总股份数的 56.57%，其中内资股股东及股东授权委托代表 13 人，代表的股份总数为 5,035,066,574 股，占公司有表决权总股份数的 53.66%；外资股股东及股东授权委托代表 1 人，代表的股份总数为 273,705,942 股，占公司有表决权总股份数的 2.92%；出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表的股份总数为 5,289,817,571 股，占公司有表决权总股份数的 56.37%；通过网络投票出席会议的股东人数 11人，代表股份数量为 18,954,945 股，占公司有表决权总股份数的 0.20%。
（2）2024 年第一次内资股类别股东会出席情况
出席会议的内资股股东及股东授权委托代表 13 人，代表的股份总数为5,035,066,574 股，占公司该类别股东有表决权总股份数的 63.16%，其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表的股份数量为5,016,111,629 股，占公司该类别股东有表决权股份总数的 62.92%；通过网络投票出席会议的股东人数 11 人，代表的股份数量为 18,954,945 股，占公司该类别股东有表决权股份总数的 0.24%。
（3）2024 年第一次外资股类别股东会出席情况
出席会议的外资股股东及股东授权委托代表 1 人，代表的股份总数为273,679,942 股，占公司该类别股东有表决权总股份数的 19.39%。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了股东大会，金杜律师事务所指派律师、立信会计师事务所指派审计师出席了股东大会。
二、提案审议和表决情况
（一）2023 年度股东大会
1. 提案表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。
2. 表决情况和表决结果：
（1）总表决情况及表决结果
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会 占出席会
议案名称 有表决权股 议有表决 议有表决 表决
股数 东所持表决 股数 权股东所 股数 权股东所 结果
权的百分比 持表决权 持表决权
的百分比 的百分比
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下：
议案 1. 2023 年度董 5,305,126,089 99.93% 2,223,227 0.04% 1,423,200 0.03% 通过
事会工作报告
议案 2. 2023 年度监 5,305,126,089 99.93% 2,223,227 0.04% 1,423,200 0.03% 通过
事会工作报告
议案 3. 2023 年度报 5,305,126,089 99.93% 2,223,227 0.04% 1,423,200 0.03% 通过
告及其摘要
议案 4. 2023 年度财 5,305,126,089 99.93% 2,223,227 0.04% 1,423,200 0.03% 通过
务报告
议案 5. 2023 年度利 5,307,979,796 99.99% 792,720 0.01% 0 0.00% 通过
润分配方案
议案 6. 关于 2023
年度董事及监事酬 5,307,877,666 99.98% 894,850 0.02% 0 0.00% 通过
金的议案
议案 7. 关于聘任立
信会计师事务所
（特殊普通合伙） 5,243,515,248 98.77% 65,257,268 1.23% 0 0.00% 通过
担任公司 2024 年度
审计师的议案
议案 8. 关于选举胡
彩梅女士为公司第 5,307,376,796 99.97% 1,395,720 0.03% 0 0.00% 通过
九届董事会独立非
执行董事的议案
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会 占出席会
议案名称 有表决权股 议有表决 议有表决 表决
股数 东所持表决 股数 权股东所 股数 权股东所 结果
权的百分比 持表决权 持表决权
的百分比 的百分比
议案 9. 关于选举第
九届董事会执行董 累积投票提案，采用等额选举
事和非执行董事的
议案
子议案 1. 关于选举
邓强先生为第九届 5,300,328,862 99.84% - - - - 通过
董事会执行董事的
议案
子议案 2. 关于选举
谭宇海先生为第九 5,300,328,862 99.84% - - - - 通过
届董事会非执行董
事的议案
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下：
议案 10. 关于公司
境内融资业务的议 本提案需逐项表决，作为投票对象的子议案数为 3 个。
案
子议案 1：在银行间
债券市场发行超短 5,300,781,870 99.85% 7,990,644 0.15% 2 0.00% 通过
期融资券的议案
子议案 2：在银行间
债券市场发行短期 5,300,781,870 99.85% 7,990,644 0.15% 2 0.00% 通过
融资券的议案
子议案 3：在银行间
债券市场发行中期 5,300,776,250 99.85% 7,996,264 0.15% 2 0.00% 通过
票据的议案
议案 11. 关于 2020
年限制性股票激励
计划部分激励对象 5,307,985,416 99.99% 787,100 0.01% 0 0.00% 通过
已获授但尚未解除
限售的限制性股票
回购注销的议案
议案 12. 关于修订
《公司章程》及变 5,043,298,718 95.00% 208,369,693 3.93% 57,104,105 1.08% 通过
更公司注册资本的
议案
（2）内资股表决情况
同意 反对 弃权
占出席 占出席
占出席会 会议有 会议有
议案名称 议有表决 表决权 表决权
股数 权股东所 股数 股东所 股数 股东所
持表决权 持表决 持表决
的百分比 权的百 权的百
分比 分比
议案 1. 2023 年度董事会工作报告 5,034,273,254 94.83% 793,320 0.01% 0 0.00%
议案 2. 2023 年度监事会工作报告 5,034,273,254 94.83% 793,320 0.01% 0 0.
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