000898 深市 鞍钢股份

证券代码：000898          证券简称：鞍钢股份          公告编号：2023-049
                鞍钢股份有限公司

          第九届第二十次董事会决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于2023年9月18日以书面和电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2023年9月22日以通讯方式召开第九届第二十次董事会。董事长王军先生主持会议。公司现有董事8人，出席本次会议董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  议案一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

  选举王军先生为公司第九届董事会董事长。

  议案二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

  调整后第九届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会组成如下：

  1. 战略委员会

  主席：王军

  成员：张红军、冯长利、汪建华、王旺林、朱克实

  2. 薪酬与考核委员会

  主席：冯长利

成员：王军、汪建华、王旺林、朱克实
3. 提名委员会
主席：汪建华
成员：王军、田勇、冯长利、王旺林、朱克实
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

                                          鞍钢股份有限公司
                                                    董事会
                                          2023 年 9 月 22 日