000898 深市 鞍钢股份

证券代码：000898          证券简称：鞍钢股份          公告编号：2023-029

                  鞍钢股份有限公司

    2022 年度股东大会 2023 年第一次内资股类别股东会

        2023 年第一次外资股类别股东会决议公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1. 本次股东大会没有出现否决议案。

    2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1. 会议召开情况

  （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 29 日 14:00。

  网络投票时间为：2023 年 5 月 29 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年 5 月 29 日 9:15-15:00。

    （2）会议召开地点：辽宁省鞍山市鞍钢东山宾馆会议室。

    （3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    （4）会议召集人：公司董事会。

    （5）会议主持人：公司董事张红军先生。

    （6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    2. 会议出席情况


    公司 现有 已发 行 股份 总数 为 9,400,979,520 股 （其 中内 资 股为
7,989,439,520 股，外资股为 1,411,540,000 股），扣除公司回购专用证券账户中 408,623 股 A 股库存股股份，本次股东大会公司有表决权总股份数为9,400,570,897 股（其中内资股为 7,989,030,897 股，外资股为 1,411,540,000股）。

    （1）2022 年度股东大会出席情况

    出席会议的股东及股东授权委托代表 22 人，代表的股份总数为
5,482,733,860 股，占公司有表决权总股份数的 58.32%，其中内资股股东及股东授权委托代表 21 人，代表的股份总数为 5,045,248,636 股，占公司有表决权总股份数的 53.67%；外资股股东及股东授权委托代表 1 人，代表的股份总数为 437,485,224 股，占公司有表决权总股份数的 4.65%；出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表的股份总数为 5,453,596,753 股，占公司有表决权总股份数的 58.01%；通过网络投票出席会议的股东人数 20人，代表股份数量为 29,137,107 股，占公司有表决权总股份数的 0.31%。
    （2）2023 年第一次内资股类别股东会出席情况

    出席会议的内资股股东及股东授权委托代表 21 人，代表的股份总数为
5,045,248,636 股，占公司该类别股东有表决权总股份数的 63.15%，其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表的股份数量为5,016,111,529 股，占公司该类别股东有表决权股份总数的 62.79%；通过网络投票出席会议的股东人数 20 人，代表的股份数量为 29,137,107 股，占公司该类别股东有表决权股份总数的 0.36%。

    （3）2023 年第一次外资股类别股东会出席情况

    出席会议的外资股股东及股东授权委托代表 1 人，代表的股份总数为
437,495,224 股，占公司该类别股东有表决权总股份数的 30.99%。

    3. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了股东大会，金杜

  律师事务所指派律师、信永中和会计师事务所指派审计师出席了股东大会。
      二、提案审议和表决情况

      （一）2022 年度股东大会

      1. 提案表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。
      2. 表决情况和表决结果：

      （1）总表决情况及表决结果

                          同意                  反对                弃权

                              占出席会议            占出席会            占出席会

    议案名称                  有表决权股            议有表决            议有表决 表决
                      股数    东所持表决    股数    权股东所    股数    权股东所 结果
                              权的百分比            持表决权            持表决权

                                                      的百分比            的百分比

    经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下：

议案 1. 2022年度董  5,479,600,960  99.94%      629,700  0.01%  2,503,200  0.05%  通过
事会工作报告

议案 2. 2022年度监  5,479,600,960  99.94%      629,700  0.01%  2,503,200  0.05%  通过
事会工作报告

议案 3. 2022年度报  5,479,600,960  99.94%      629,700  0.01%  2,503,200  0.05%  通过
告及其摘要

议案 4. 2022年度财  5,479,600,960  99.94%      629,700  0.01%  2,503,200  0.05%  通过
务报告

议案 5. 2022年度利  5,482,038,160  99.99%      629,700  0.01%    66,000  0.00%  通过
润分配方案
议案 6. 关于 2022

年度董事及监事酬  5,481,992,660  99.99%      675,200  0.01%    66,000  0.00%  通过
金的议案
议案 7. 关于聘任立
信会计师事务所

（特殊普通合伙）  5,482,075,260  99.99%      592,600  0.01%    66,000  0.00%  通过
担任公司 2023 年度
审计师的议案
议案 8. 关于 2023

年度套期保值业务  5,482,075,260  99.99%      592,600  0.01%    66,000  0.00%  通过
额度的议案


                          同意                  反对                弃权

                              占出席会议            占出席会            占出席会

    议案名称                  有表决权股            议有表决            议有表决 表决
                      股数    东所持表决    股数    权股东所    股数    权股东所 结果
                              权的百分比            持表决权            持表决权

                                                      的百分比            的百分比

    经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下：
议案 9. 关于 2020
年限制性股票激励

计划部分激励对象  5,481,668,760  99.98%      999,100  0.02%    66,000  0.00%  通过
已获授但尚未解除
限售的限制性股票
回购注销的议案
议案 10. 关于注销

公司回购专用证券  5,481,715,260  99.98%      952,600  0.02%    66,000  0.00%  通过
账户股份的议案
议案 11. 关于变更

公司注册资本及修  5,482,075,260  99.99%      592,600  0.01%    66,000  0.00%  通过
订《公司章程》的
议案

      （2）内资股表决情况

                                      同意                反对              弃权

                                                                占出席            占出席
                                            占出席会            会议有            会议有
          议案名称                          议有表决            表决权            表决权
                                  股数    权股东所    股数    股东所    股数    股东所
                                            持表决权            持表决            持表决
                                            的百分比            权的百            权的百
                                                                  分比              分比

议案 1.2022 年度董事会工作报告  5,044,618,936  92.01%    629,700  0.01%          0  0.00%

议案 2.2022 年度监事会工作报告  5,044,618,936  92.01%    629,700  0.01%          0  0.00%

议案 3.2022 年度报告及其摘要    5,044,618,936  92.01%    629,700  0.01%          0  0.00%

议案 4.2022 年度财务报告        5,044,618,936  92.01%    629,700  0.01%          0  0.00%

议案 5.2022 年度利润分配方案    5,044,618,936  92.01%    629,700  0.01%          0  0.00%

议案 6. 关于 2022 年度董事及监    5,044,573,436  92.01%    675,200  0.01%          0  0.00%
事酬金的议案
议案 7. 关于聘任立信会计师事务

所（特殊普通合伙）担任公司 2023  5,044,656,036  92.01%    592,600  0.01%          0  0.00%
年度审计师的议案

议案 8