证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2022-049
鞍钢股份有限公司
第九届第四次董事会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司（以下简称公司或鞍钢股份）于2022年9月30日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2022年10月11日以通讯方式召开第九届第四次董事会。董事长王义栋先生主持会议。公司现有董事7人，出席本次会议的董事人数为7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准《关于聘任田勇先生为公司副总经理的议案》。
因工作需要，根据董事会提名委员会的提名，现聘任田勇先生为公司副总经理。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经审查，田勇先生具有丰富的钢铁企业管理经验，符合担任公司副总经理的任职资格。田勇先生的个人简历见附件。
全体独立董事对上述议案发表同意意见如下：
1. 公司聘任田勇先生为公司副总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2. 田勇先生的资历和条件均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3. 经审阅田勇先生个人履历和相关资料，未发现不符合相关法律、法规、规则的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未发现不得提名为高级管理人员的情形。
议案二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准《关于提名田勇先生为公司第九届董事会执行董事候选人的议案》。
因工作需要，董事会现提名田勇先生为第九届董事会执行董事候选人。任期自股东大会批准之日起至第九届董事会届满为止。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
田勇先生简历见附件。
全体独立董事对该议案发表同意意见如下：
1．公司提名田勇先生为第九届董事会执行董事候选人，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2．经审阅田勇先生个人履历和相关资料，未发现不符合相关法律、法规、规则的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未发现不得提名为董事的情形。
3．田勇先生资历和条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 11 日
附件：
田勇先生简历：
田勇先生出生于1978年11月，中国国籍，无境外居留权，现任公司党委常委、鞍山钢铁集团有限公司党委常委，正高级工程师职称。田勇先生于2005年毕业于清华大学动力工程及工程热物理专业，取得工学博士学位。田勇先生于2005年参加工作，曾任鞍钢股份有限公司炼钢总厂厂长，鞍钢集团朝阳钢铁有限公司董事、总经理、党委副书记等职务。
田勇先生目前持有公司A股限制性股票30万股。除上述披露情况外，田勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，田勇先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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