000898 深市 鞍钢股份

证券代码：000898        证券简称：鞍钢股份        公告编号：2022-037
                鞍钢股份有限公司

            第九届第一次董事会决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  鞍钢股份有限公司（以下简称公司或鞍钢股份）于2022年5月16日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2022年5月26日以通讯方式召开第九届第一次董事会。董事长王义栋先生主持会议。公司现有董事8人，出席本次会议的董事人数为8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况

  议案一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

  会议选举王义栋先生为公司第九届董事会董事长。

  议案二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》。

  公司第九届董事会专门委员会构成如下：

  （1）战略委员会：

  召集人：王义栋

  成员：徐世帅、冯长利、汪建华、王旺林、朱克实

  （2）提名委员会：

  召集人：汪建华


  成员：王义栋、杨旭、冯长利、王旺林、朱克实

  （3）审计委员会：

  召集人：朱克实

  成员：冯长利、汪建华、王旺林

  （4）薪酬与考核委员会：

  召集人：冯长利

  成员：王义栋、汪建华、王旺林、朱克实

  议案三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于收缴鞍钢股份全资子公司2021年利润的议案》。

  为增强鞍钢股份全资子公司资金运营意识，明确资本产权关系，盘活存量货币资金的使用效率，根据鞍钢股份《子公司利润收缴管理办法》，批准公司收缴2021年度全资子公司可供分配利润的50%，共计85,586万元。

  三、备查文件

  1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；

  2. 独立董事意见；

  3. 深交所要求的其他文件。

                                          鞍钢股份有限公司
                                                    董事会
                                          2022 年 5 月 26 日