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000898 深市 鞍钢股份


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鞍钢股份:鞍钢股份有限公司2021年度股东大会决议公告

公告日期:2022-05-27

鞍钢股份:鞍钢股份有限公司2021年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000898          证券简称:鞍钢股份        公告编号:2022-036

                  鞍钢股份有限公司

              2021 年度股东大会决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1. 本次股东大会没有出现否决议案。

  2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1. 会议召开情况

  (1)会议召开时间:2022 年 5 月 26 日

  其中:现场会议召开时间:2022 年 5 月 26 日 14:00 整。

  网络投票时间:2022 年 5 月 26 日,其中,通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 5 月 26 日 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:
2022 年 5 月 26 日 9:15-15:00。

  (2)股权登记日:2022 年 5 月 20 日。

  (3)会议召开地点:辽宁省鞍山市铁东区东风街108 号鞍钢东山宾馆。
  (4)会议召开方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
  (5)会议召集人:公司董事会。

  (6)会议主持人:公司董事长王义栋先生。

  (7)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


      2. 会议出席情况:

      公司现有已发行股份总数为 9,403,020,451 股,扣除公司回购专用证
  券账户中 408,623 股 A 股库存股股份,本次股东大会公司有表决权总股份
  数为 9,402,611,828 股。出席会议的股东及股东代表 40 人,代表的股份总
  数为 5,607,797,490 股,占公司有表决权总股份数的 59.64%;其中内资股
  股东及股东代表 39 人,代表的股份总数为 5,071,468,613 股,占公司有表
  决权总股份数的 53.94%;外资股股东及股东代表 1 人,代表的股份总数
  为 536,328,877 股,占公司有表决权总股份数的 5.70%。

      通过网络投票出席会议的股东人数38人,代表股份数量为55,357,084
  股,占公司有表决权总股份数的 0.59%。

      3. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会,金杜律师
  事务所指派律师、信永中和会计师事务所指派审计师出席了股东大会。

      二、提案审议和表决情况

      1. 提案表决方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。
      2. 表决情况和表决结果:

      (1)总表决情况及表决结果

      A.非累积投票议案

                          同意                  反对                弃权

                                占出席会              占出席会            占出席会

    议案名称                    议有表决              议有表决            议有表决  表决
                      股数      权股东所    股数    权股东所    股数    权股东所  结果
                                持表决权              持表决权            持表决权

                                的百分比              的百分比            的百分比

    经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下:

议案 1、2021 年度  5,597,756,090  99.82%    1,508,700    0.03%  8,532,700    0.15%  通过
董事会工作报告

议案 2、2021 年度  5,597,756,090  99.82%    1,508,700    0.03%  8,532,700    0.15%  通过
监事会工作报告

议案 3、2021 年度  5,597,756,090  99.82%    1,508,700    0.03%  8,532,700    0.15%  通过
报告及其摘要


                          同意                  反对                弃权

                                占出席会              占出席会            占出席会

    议案名称                    议有表决              议有表决            议有表决  表决
                      股数      权股东所    股数    权股东所    股数    权股东所  结果
                                持表决权              持表决权            持表决权

                                的百分比              的百分比            的百分比

议案 4、2021 年度  5,597,756,090  99.82%    1,508,700    0.03%  8,532,700    0.15%  通过
经审计财务报告

议案 5、2021 年度  5,607,175,530  99.99%      621,460    0.01%        500    0.00%  通过
利润分配方案
议案 6、关于 2021

年度董事及监事酬  5,607,263,290  99.99%      525,700    0.01%      8,500    0.00%  通过
金的议案
议案 7、关于聘任
信永中和会计师事

务所(特殊普通合  5,606,249,290  99.97%    1,539,700    0.03%      8,500    0.00%  通过
伙)担任公司 2022
年度审计师的议案

      B.累积投票议案

          议案名称                  选举股数        占出席会议有表决权股东  表决结果
                                                        所持表决权的百分比

经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下:
议案 8、关于选举第九届董事会
执行董事的议案

王义栋先生                              5,448,577,319                97.16%    当选

徐世帅先生                              5,592,253,226                99.72%    当选

王保军先生                              5,591,840,622                99.72%    当选

杨旭先生                                5,591,770,622                99.71%    当选

议案 9、关于选举第九届董事会
独立非执行董事的议案

冯长利先生                              5,578,807,770                99.48%    当选

汪建华先生                              5,324,430,237                94.95%    当选

王旺林先生                              5,543,185,770                98.85%    当选

朱克实先生                              5,560,314,057                99.15%    当选

议案 10、关于选举第九届监事会
股东代表监事的议案

申长纯先生                              5,606,688,460                99.98%    当选

刘明先生                                5,554,166,624                99.04%    当选

      (2)内资股表决情况

      A.非累积投票议案


                            同意                      反对                    弃权

                                占出席会议              占出席会议              占出席会议
    议案名称          股数      有表决权股    股数    有表决权股    股数    有表决权股
                                东所持表决              东所持表决              东所持表决
                                权的百分比              权的百分比              权的百分比

议案 1、2021 年度  5,070,936,413    90.43%      502,700    0.01%      29,500    0.00%
董事会工作报告

议案 2、2021 年度  5,070,936,413    90.43%      502,700    0.01%      29,500    0.00%
监事会工作报告

议案 3、2021 年度  5,070,936,413    90.43%      502,700    0.01%      29,500    0.00%
报告及其摘要

议案 4、2021 年度  5,070,936,413    90.43%      502,700    0.01%      29,500    0.00%
经审计财务报告

议案 5、2021 年度  5,070,846,653    90.42%      621,460    0.01%          500    0.00%
利润分配方案
议案 6、关于 2021

年度董事及监事酬  5,070,934,413    90.43%      525,700    0.01%        8,500    0.00%
金的议案
议案 7、关于聘任
信永中和会计师事

务所(特殊普通合  5,070,926,413    90.43%      533,700    0.01%        8,500    0.00%
伙)担任公司 2022
年度审计师的议案

      B.累积投票议案

              议案名称                          选举股数        
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