000898 深市 鞍钢股份

  证券代码：000898        证券简称：鞍钢股份      公告编号：2022-003

                  鞍钢股份有限公司

          第八届第五十七次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 6 日以书面
文件和电子邮件方式发出会议通知，并于 2022 年 1 月 17 日以通讯形式
召开第八届第五十七次董事会，董事长王义栋先生主持会议。公司现有董事 8 人，出席会议的董事 8 人，达到《公司章程》规定的法定人数，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，批准《关于调
整董事会战略委员会成员的议案》。

  增选徐世帅先生为第八届董事会战略委员会成员，调整后董事会战略委员会组成如下：

          职  务                            战略委员会

          召集人                              王义栋

          成  员                              徐世帅

          成  员                              冯长利

          成  员                              汪建华

          成  员                              王旺林

          成  员                              朱克实

三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

                                          鞍钢股份有限公司
                                                    董事会
                                          2022 年 1 月 17 日