证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2021-057
鞍钢股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决议案。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 26 日 14:00。
网络投票时间为：2021 年 11 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30－
11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00。
（2）会议召开地点：辽宁省鞍山市铁东区东风街 108 号鞍钢东山宾馆。
（3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事王保军先生。
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2. 会议出席情况
公司现有已发行股份总数为 9,405,250,201 股，扣除公司回购专用证券
账户中 5,650,023 股 A 股库存股股份，本次股东大会公司有表决权总股份数
为 9,399,600,178 股。出席会议的股东及股东授权委托代表 35 人，代表的股
份总数为 6,583,442,712 股，占公司有表决权总股份数的 70.04%；其中内资
股股东及股东授权委托代表 34 人，代表的股份总数为 6,050,319,658 股，占
公司有表决权总股份数的 64.37%；外资股股东及股东授权委托代表 1 人，
代表的股份总数为 533,123,054 股，占公司有表决权总股份数的 5.67%。
通过网络投票出席会议的股东人数 28 人，代表股份数量为 969,527,517
股，占公司有表决权总股份数的 10.31%。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会，金杜律师事
务所指派律师、信永中和会计师事务所指派审计师出席了股东大会。
二、提案审议和表决情况
1. 提案表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。
2. 表决情况和表决结果：
（1）总表决情况及表决结果
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会 占出席会
议案名称 有表决权股 议有表决 议有表决 表决
股数 东所持表决 股数 权股东所 股数 权股东所 结果
权的百分比 持表决权 持表决权
的百分比 的百分比
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下：
议案1. 审议批准
公司与鞍钢集团
有限公司签署的
《原材料和服务 1,567,151,183 99.99% 180,000 0.01% 0 0.00% 通过
供应协议之补充
协 议 （ 2021 年
度）》
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会 占出席会
议案名称 有表决权股 议有表决 议有表决 表决
股数 东所持表决 股数 权股东所 股数 权股东所 结果
权的百分比 持表决权 持表决权
的百分比 的百分比
议案2. 审议批准
公司与鞍钢集团
有限公司签署的
《原材料和服务 1,567,147,363 99.99% 183,820 0.01% 0 0.00% 通过
供 应 协 议
（ 2022-2024 年
度）》。
议案3. 审议批准
公司与攀钢集团
钒钛资源股份有
限 公 司 签 署 的 1,567,151,183 99.99% 180,000 0.01% 0 0.00% 通过
《原材料供应协
议（2022-2024 年
度）》
议案4. 审议批准
公司与鞍钢集团
财务有限责任公
司签署的《金融 1,165,801,995 74.38% 398,283,188 25.41% 3,246,000 0.21% 通过
服 务 协 议
（ 2022-2024 年
度）》
议案5. 审议批准
公司与鞍钢集团
资本控股有限公
司签署的《供应 1,567,147,363 99.99% 183,820 0.01% 0 0.00% 通过
链金融服务框架
协议（2022-2024
年度）》
议案6. 选举刘明
先生为公司第八 6,526,921,454 99.14% 53,712,008 0.82% 2,809,250 0.04% 通过
届监事会股东代
表监事
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下：
议案7. 审议批准
《关于在银行间
债券市场发行永 6,583,258,892 100.00% 183,820 0.00% 0 0.00% 通过
续中期票据的议
案》
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会 占出席会
议案名称 有表决权股 议有表决 议有表决 表决
股数 东所持表决 股数 权股东所 股数 权股东所 结果
权的百分比 持表决权 持表决权
的百分比 的百分比
议案8. 审议批准
《关于公开发行 6,583,258,892 100.00% 183,820 0.00% 0 0.00% 通过
公 司 债 券 的 议
案》
议案9. 审议批准
《关于公开发行 6,583,258,892 100.00% 183,820 0.00% 0 0.00% 通过
可续期公司债券
的议案》
如相关占比数据合计数与分项数值之和不等于 100%，系由四舍五入造成。
（2）内资股表决情况
同意 反对 弃权
占出席 占出席
占出席会 会议有 会议有
议案名称 议有表决 表决权 表决权
股数 权股东所 股数 股东所 股数 股东所
持表决权 持表决 持表决
的百分比 权的百 权的百
分比 分比
议案 1. 审议批准公司与鞍钢
集团有限公司签署的《原材料 1,034,028,129 65.97% 180,000 0.01% 0 0.00%
和服务供应协议之补充协议
（2021 年度）》
议案 2. 审议批准公司与鞍钢
集团有限公司签署的《原材料 1,034,024,309 65.97% 183,820 0.01% 0 0.00%
和服务供应协议（2022-2024
年度）》。
议案 3. 审议批准公司与攀钢
集团钒钛资源股份有限公司 1,034,028,129 65.97% 180,000 0.01% 0 0.00%
签署的《原材料供应协议
（2022-2024 年度）》
议案 4. 审议批准公司与鞍钢
集团财务有限责任公司签署 977,906,769 62.39% 56,301,360 3.59% 0 0.00%
的《金融服务协议（2022-2024
年度）》
同意
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