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000898 深市 鞍钢股份


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鞍钢股份:鞍钢股份有限公司2021年第一次股东大会决议公告

公告日期:2021-05-08

鞍钢股份:鞍钢股份有限公司2021年第一次股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000898          证券简称:鞍钢股份        公告编号:2021-027

                  鞍钢股份有限公司

          2021 年第一次临时股东大会决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会没有出现否决议案。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  (1)会议召开时间:2021 年 5 月 7 日 14:00。

  (2)股权登记日:2021 年 4 月 29 日。

  (3)会议召开地点:

  辽宁省鞍山市铁东区东风街 108 号鞍钢东山宾馆。

  (4)会议召开方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  (5)会议召集人:公司董事会。

  (6)会议主持人:公司董事长王义栋先生。

  (7)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、会议出席情况:

  公司现有已发行股份总数为 9,405,250,201 股,扣除公司回购专用证

  券账户中 5,650,023 股 A 股库存股股份,本次股东大会公司有表决权总股
  份数为 9,399,600,178 股。出席会议的股东及股东代表 14 人,代表的股份
  总数为 5,698,160,261 股,占公司有表决权总股份数的 60.62%;其中内资
  股股东及股东代表 13 人,代表的股份总数为 5,130,145,436 股,占公司有
  表决权总股份数的 54.58%;外资股股东及股东代表 1 人,代表的股份总
  数为 568,014,825 股,占公司有表决权总股份数的 6.04%。

      通过网络投票出席会议的股东人数8人,代表股份数量为110,388,115
  股,占公司有表决权总股份数的 1.17%。

      3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会,金杜律师
  事务所指派律师、信永中和会计师事务所指派审计师出席了股东大会。

      二、提案审议和表决情况

      1、提案表决方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。
      2、表决情况和表决结果:

      (1)总表决情况及表决结果

                          同意                  反对                弃权

                                占出席会              占出席会            占出席会

    议案名称                    议有表决              议有表决            议有表决  表决
                      股数      权股东所    股数    权股东所    股数    权股东所  结果
                                持表决权              持表决权            持表决权

                                的百分比              的百分比            的百分比

    经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下:
选举王保军先生

为公司第八届董 5,560,682,047  97.59% 137,474,274  2.41%    3,940  0.00%  通过
事会执行董事
选举申长纯先生

为公司第八届监 5,578,611,715  97.90% 119,107,699  2.09%  440,847  0.01%  通过
事会股东代表监



      (2)内资股表决情况

                              同意                    反对                  弃权

                                  占出席会议              占出席会议            占出席会议
    议案名称            股数      有表决权股    股数    有表决权股    股数    有表决权股
                                  东所持表决              东所持表决            东所持表决
                                  权的百分比              权的百分比            权的百分比

选举王保军先生为

公司第八届董事会 5,130,083,736    90.03%      57,760    0.00%      3,940    0.00%
执行董事
选举申长纯先生为

公司第八届监事会 5,072,989,999    89.03%  57,151,497    1.00%      3,940    0.00%
股东代表监事

      (3)外资股表决情况

                              同意                    反对                  弃权

                                  占出席会议              占出席会议            占出席会议
    议案名称          股数    有表决权股    股数    有表决权股    股数    有表决权股
                                  东所持表决              东所持表决            东所持表决
                                  权的百分比              权的百分比            权的百分比

选举王保军先生为

公司第八届董事会  430,598,311      7.56% 137,416,514    2.41%          0    0.00%
执行董事
选举申长纯先生为

公司第八届监事会  505,621,716      8.87%  61,956,202    1.09%    436,907    0.01%
股东代表监事

      上述议案的具体内容见 2021 年 4 月 13 日刊登于《中国证券报》《证

  券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢

  股份有限公司第八届第四十二次董事会决议公告》《鞍钢股份有限公司第

  八届第十五次监事会决议公告》。

      本次股东大会选举产生了新的股东代表监事,公司原股东代表监事李

  文冰提交的辞职报告于今日起生效,李文冰将不再担任公司监事。辞职报

  告生效后,李文冰不在公司及控股子公司担任职务。李文冰目前未持有公

  司股票。

      三、律师对本次股东大会的法律见证意见

      本次股东大会经北京金杜律师事务所韩杰律师和孙勇律师见证,并出

具法律意见书。

  结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、鞍钢股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议及会议记录。

  2、北京金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  3、深交所要求的其他文件。

                                              鞍钢股份有限公司
                                                        董事会
                                                2021 年 5 月 7 日
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