证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2020-048
鞍钢股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2020 年 11 月 30 日 14:00。
网络投票时间为：2020 年 11 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 11 月 30 日 9:15-9:25，9:30－
11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2020 年 11 月 30 日 9:15-15:00。
（2）会议召开地点：
辽宁省鞍山市铁东区东风街 108 号鞍钢东山宾馆。
（3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事马连勇先生。
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表 17 人，代表的股份总数为
6,791,974,170 股，占公司有表决权总股份数的 72.21%；其中内资股股东及
股东授权委托代表 16 人，代表的股份总数为 6,385,394,041 股，占公司有表
决权总股份数的 67.89%；外资股股东及股东授权委托代表 1 人，代表的股
份总数为 406,580,129 股，占公司有表决权总股份数的 4.32%。
通过网络投票出席会议的股东人数 9 人，代表股份数量为 892,716,062
股，占公司有表决权总股份数的 9.49%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会，金杜律师事
务所指派律师、信永中和会计师事务所指派审计师出席了股东大会。
二、提案审议和表决情况
1、提案表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。
2、表决情况和表决结果：
（1）总表决情况及表决结果
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会 占出席会
议案名称 有表决权股 议有表决 议有表决 表决
股数 东所持表决 股数 权股东所 股数 权股东所 结果
权的百分比 持表决权 持表决权
的百分比 的百分比
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下：
议案 1.审议《关于
公司与鞍钢集团
有限公司签署的
〈原材料和服务
供应协议之补充 1,775,862,641 100.000% 0 0.000% 0 0.000% 通过
协议（2020 年度）〉
及调整 2020 年度
部分日常关联交
易项目上限额度
的议案》
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会 占出席会
议案名称 有表决权股 议有表决 议有表决 表决
股数 东所持表决 股数 权股东所 股数 权股东所 结果
权的百分比 持表决权 持表决权
的百分比 的百分比
议案 2.审议《关于
选举朱克实先生
为公司第八届董 6,788,158,919 99.944% 3,815,251 0.056% 0 0.000% 通过
事会独立非执行
董事的议案》
议案 3.审议《关于
选举穆铁健先生
为公司第八届监 6,772,246,895 99.710% 19,539,275 0.288% 188,000 0.003% 通过
事会股东代表监
事的议案》
如相关占比数据合计数与分项数值之和不等于 100%，系由四舍五入造成。
（2）内资股表决情况
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议案名称 议有表决 议有表决 议有表决
股数 权股东所 股数 权股东所 股数 权股东所
持表决权 持表决权 持表决权
的百分比 的百分比 的百分比
议案 1.审议《关于公司与鞍钢集
团有限公司签署的〈原材料和服
务供应协议之补充协议（2020 1,369,282,512 77.105% 0 0.000% 0 0.000%
年度）〉及调整 2020 年度部分
日常关联交易项目上限额度的
议案》
议案 2.审议《关于选举朱克实先
生为公司第八届董事会独立非 6,384,791,141 94.005% 602,900 0.009% 0 0.000%
执行董事的议案》
议案 3.审议《关于选举穆铁健先
生为公司第八届监事会股东代 6,381,312,560 93.954% 4,081,481 0.060% 0 0.000%
表监事的议案》
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议案名称 议有表决 议有表决 议有表决
股数 权股东所 股数 权股东所 股数 权股东所
持表决权 持表决权 持表决权
的百分比 的百分比 的百分比
议案 1.审议《关于公司与鞍钢集团
有限公司签署的〈原材料和服务供
应协议之补充协议（2020 年度）〉 406,580,129 22.895% 0 0.000% 0 0.000%
及调整 2020 年度部分日常关联交
易项目上限额度的议案》
议案 2.审议《关于选举朱克实先生
为公司第八届董事会独立非执行 403,367,778 5.939% 3,212,351 0.047% 0 0.000%
董事的议案》
议案 3.审议《关于选举穆铁健先生
为公司第八届监事会股东代表监 390,934,335 5.756% 15,457,794 0.228% 188,000 0.003%
事的议案》
（4）中小股东表决情况
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议案名称 议有表决 议有表决 议有表决
股数 权股东所 股数 权股东所 股数 权股东所
持表决权 持表决权 持表决权
的百分比 的百分比 的百分比
议案 1.审议《关于公司与鞍钢集
团有限公司签署的〈原材料和服
务供应协议之补充协议（2020 524,282,512 29.523% 0 0.000% 0 0.000%
年度）〉及调整 2020 年度部分
日常关联交易项目上限额度的
议案》
议案 2.审议《关于选举朱克实先
生为公司第八届董事会独立非 523,679,612 7.710% 602,900 0.009% 0 0.000%
执行董事的议案》
议案 3.审议《关于选举穆铁健先
生为公司第八届监事会股东代 520,201,031 7.659% 4,081,481 0.0
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