证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2019-024
鞍钢股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：2019年5月28日14:00。
（2）股权登记日：2019年4月26日。
（3）会议召开地点：
辽宁省鞍山市铁东区东风街108号鞍钢东山宾馆。
（4）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）会议主持人：公司董事长王义栋先生。
（7）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况：
出席会议的股东及股东代表43人，代表的股份总数为4,701,922,003
股，占公司有表决权总股份数的64.99%；其中内资股股东及股东代表42
人，代表的股份总数为4,259,262,495股，占公司有表决权总股份数的
58.87%；外资股股东及股东代表1人，代表的股份总数为442,659,508股，
占公司有表决权总股份数的6.12%。
通过网络投票出席会议的股东人数35人，代表股份数量为34,439,404
股，占公司有表决权总股份数的0.48%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会，金杜律师
事务所指派律师、信永中和会计师事务所指派审计师出席了股东大会。
二、提案审议和表决情况：
1、提案表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。
2、表决情况和表决结果：
（1）总表决情况及表决结果
A．非累积投票议案
同意 反对 弃权
占出席
占出席会 占出席会 会议有
议案名称 议有表决 议有表决 表决权 表决结果
股数 权股东所 股数 权股东所 股数 股东所
持表决权 持表决权 持表决
的百分比 的百分比 权的百
分比
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下：
议案1、审议
《2018年度董事4,699,877,403 99.96% 216,100 0.00% 1,828,500 0.04% 通过
会工作报告》
议案2、审议
《2018年度监事4,699,877,403 99.96% 216,100 0.00% 1,828,500 0.04% 通过
会工作报告》
议案3、审议
《2018年度报告4,699,877,403 99.96% 216,100 0.00% 1,828,500 0.04% 通过
及其摘要》
同意 反对 弃权
占出席
占出席会 占出席会 会议有
议案名称 议有表决 议有表决 表决权 表决结果
股数 权股东所 股数 权股东所 股数 股东所
持表决权 持表决权 持表决
的百分比 的百分比 权的百
分比
议案4、审议
《2018年度审计4,699,877,403 99.96% 216,100 0.00% 1,828,500 0.04% 通过
报告》
议案5、审议
《2018年度利润4,701,081,203 99.98% 407,700 0.01% 433,100 0.01% 通过
分配方案》
议案6、审议《关
于2018年度董4,699,660,003 99.95% 257,500 0.01% 2,004,500 0.04% 通过
事及监事酬金的
议案》
议案7、审议《关
于聘任信永中和
会计师事务所
（特殊普通合
伙）担任公司4,700,750,003 99.97% 257,500 0.01% 914,500 0.02% 通过
2019年度审计师
并授权公司董事
会决定其酬金的
议案》
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下：
议案8、审议《关
于授予董事会增
发公司H股股份4,347,667,730 92.47%353,339,773 7.51% 914,500 0.02% 通过
及其他可转让权
利的一般性授权
的议案》
议案9、审议《关
于公司在深圳证
券交易所发行资4,701,071,003 99.98% 228,100 0.01% 622,900 0.01% 通过
产支持证券的议
案》
议案13、审议《关
于公司实施2018
年度利润分配方4,701,079,203 99.98% 219,900 0.01% 622,900 0.01% 通过
案中公积金转增
股本方案而增加
同意 反对 弃权
占出席
占出席会 占出席会 会议有
议案名称 议有表决 议有表决 表决权 表决结果
股数 权股东所 股数 权股东所 股数 股东所
持表决权 持表决权 持表决
的百分比 的百分比 权的百
分比
公司股份的议
案》
议案14、审议《关
于变更注册资本4,700,789,403 99.98% 218,100 0.00% 914,500 0.02% 通过
及修改公司章程
的议案》
B．累积投票议案：
议案名称 选举股数 占出席会议有表决权股东 表决结果
所持表决权的百分比
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下：
议案10、审议《关于选举第八届董事会执行董事的议案》
选举王义栋先生为公司第八届董 4,570,454,795 97.20% 通过
事会执行董事
选举李镇先生为公司第八届董事 4,692,329,748 99.80% 通过
会执行董事
选举马连勇先生为公司第八届董 4,677,032,660 99.47% 通过
事会执行董事
选举谢俊勇先生为公司第八届董 4,575,572,149 97.31% 通过
事会执行董事
议案11、审议《关于选举第八届董事会独立非执行董事的议案》
选举吴大军先生为公司第八届董 4,663,217,635 99.18% 通过
事会独立非执行董事
选举马卫国先生为公司第八届董 4,694,576,709 99.84% 通过
事会独立非执行董事
选举冯长利先生为公司第八届董 4,697,684,309 99.91% 通过
事会独立非执行董事
选举汪建华先生为公司第八届董 4,698,860,722 99.93% 通过
事会独立非执行董事
议案12、审议《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》
选举路永利先生为公司第八届监 4,636,674,799 98.61% 通过
事会股东代表监事
选举刘晓晖女士为公司第八届监 4,636,642,812 98.61% 通过
事会股东代表监事
（2）内资股表决情况
A．非累积投票议案
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
议案名称 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权
