证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2013-005
鞍钢股份有限公司
第五届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司第五届董事会第四十一次会议于2013年3月
11日以书面通讯形式召开。公司现有董事8人，出席会议的董事8
人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合《公司法》、
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果批准本
公司与鞍钢集团公司签署《原材料和服务供应协议（2014-2015年
度）》。该议案属于关联交易事项，关联董事张晓刚先生、于万源先生
对此事项回避了表决。
此项交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关
系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
具体内容请详见2013年3月12日刊登于《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限
公司2014-2015年度日常关联交易预测公告》。
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议案二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果批准本公
司与攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司（以下简称“攀钢钒钛”）签署
《原材料供应协议（2014-2015年度）》。该议案属于关联交易事项，
关联董事张晓刚先生、于万源先生对此议案回避表决。
此项交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关
系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
具体内容请详见2013年3月12日刊登于《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限
公司2014-2015年度日常关联交易预测公告》。
议案三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果批准本公
司与鞍钢集团财务有限责任公司（以下简称“鞍钢集团财务公司”）
签署《金融服务协议（2014-2015年度）》。该议案属于关联交易事项，
关联董事张晓刚先生、于万源先生对此议案回避表决。
此项交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关
系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
具体内容请详见2013年3月12日刊登于《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于鞍钢集团
财务有限责任公司为本公司提供金融服务的关联交易公告》。
三、独立董事意见
公司独立董事对议案一、议案二、议案三所涉及的关联交易事项
进行了事前审查，独立董事均发表了事前认可意见，同意将上述议案
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提交董事会审议。经过认真地审阅及审慎地调查，独立董事对本次会
议所涉及的关联交易事项发表独立意见如下：
1、关联董事就上述关联交易事项在董事会会议上回避表决，表
决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易事项遵
循了公正、公允的原则，符合法定程序。
2、拟与鞍钢集团公司签署的《原材料和服务供应协议（2014-2015
年度）》、拟与攀钢钒钛签署的《原材料供应协议（2014-2015年度）》、
拟与鞍钢集团财务公司签署的《金融服务协议（2014-2015年度）》
中所涉及的关联交易（1）为本公司在日常业务过程中进行的交易；
（2）是按照一般商业条款进行，或不逊于独立第三方提供的交易条
款进行，或（如无可参考比较者）对本公司股东而言公平合理的条款
进行的；（3）交易条款公平合理，且符合本公司及本公司股东的整
体利益，不会损害非关联股东的利益；（4）协议就有关交易于2014、
2015年度的交易金额上限符合公司日常生产经营的实际需求。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2、本次独立董事事前意见和独立董事意见；
3、深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司
董事会
2013年3月11日
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