鞍钢新轧钢股份有限公司
2002年临时股东大会公告
鞍钢新轧钢股份有限公司2002年临时股东大会于2002年11月20日在
鞍山市铁东区东风街108号东山宾馆召开。公司总股本为2,960,644,935
股，出席会议的股东和股东授权代理人代表股份2,176,689,999股（其中
国有法人股131,900万股，H股857,689,999股），占公司总股本的
73.52％，达到本公司章程和中华人民共和国公司法规定的有效股数。公
司国有法人股股东代表、H股股东委托代表、公司董事、监事和公司有关
中介机构的代表出席了会议。对于本次股东大会涉及关联交易的议案,国
有法人股股东鞍钢集团放弃投票。
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上
通过以下普通决议：
一、批准刘永泽先生为公司独立董事；
赞成票1,328,003,900股，其中国有法人股131,900万股，H股
9,003,900股，A股0股，二者合计占有效表决的总股数92.29％，反对票
110,888,000股，其中H股110,888,000股，A股0股，二者合计占有效表
决的总股数7.71％，弃权票0股。
以下议案没有获得通过：
一、关于公司与鞍钢集团公司就公司收购鞍钢集团公司土地使用权
和资产《买卖协议》的议案；
赞成票9,003,900股，其中H股9,003,900股，A股0股，二者合计占
有效表决的总股数7.51％
反对票110,888,000股，其中H股110,888,000股，A股0股，二者合
计占有效表决的总股数92.49％，弃权票0股。
二、授权公司董事会完成《买卖协议》内容的议案；
赞成票9,003,900股，其中H股9,003,900股，A股0股，二者合计占
有效表决的总股数7.51％
反对票110,888,000股，其中H股110,888,000股，A股0股，二者合
计占有效表决的总股数92.49％，弃权票0股。
上述两项议案被否决对公司的影响：
由于此次拟收购的资产项目比较分散，大多为辅助设施，不会对公
司产生大的影响。
关于上述两项议案未获通过的原因：
由于公司H股股东投票是以表格方式进行，在投票表格上未注明联系
方式，故公司无法与之取得联系，也无法获悉未获通过的原因。
鞍钢新轧钢股份有限公司
2002年11月20日
金杜律师事务所
关于鞍钢新轧钢股份有限公司2002年临时股东大会
的法律意见书
鞍钢新轧钢股份有限公司:
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中
国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）
的规定，北京市金杜律师事务所(以下简称“金杜”)接受贵公司的委托
，委派律师出席鞍钢新轧钢股份有限公司（以下简称“公司”）2002年
临时股东大会并对该次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括
但不限于：
1、公司章程；
2、公司第二届董事会第十次会议决议及会议记录；
3、公司2002年9月24日召开的董事会会议决议及会议纪录；
4、公司2002年9月25日刊登于《中国证券报》及《证券时报》的董
事会决议公告及关联交易公告；
5、公司2002年9月27日以通讯方式召开的董事会会议决议及会议纪
录；
6、公司2002年9月28日刊登于《中国证券报》及《证券时报》上的
董事会决议公告及召开2002年临时股东大会的通知；
7、公司2002年9月28日刊登于《香港经济日报》及《Hong Kong
imail》上的董事会决议公告及召开2002年临时股东大会的通知；
8、公司2002年临时股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
9、公司2002年临时股东大会会议文件。
金杜律师根据《证券法》第十三条的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司2002年临时股东大会的召集
及召开的相关法律问题提供如下意见：
一、股东大会的召集、召开程序
根据公司第二届董事会第十次会议决议、2002年9月24日召开的董
事会会议决议、2002年9月27日召开的董事会会议决议、公司2002年9月
28日《鞍钢新轧钢股份有限公司董事会决议公告及召开2002年临时股东
大会的通知》、2002年9月28日致公司境外上市外资股股东（简称H股股
东）的关于召开2002年临时股东大会的通知、H股股东出席会议的委任表
格及公司章程的规定，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了
法定程序，没有发现违反法律法规及公司章程的情形。
二、出席2002年临时股东大会会议人员资格
根据公司国有法人股股东的公司证明、法定代表人身份证明、香港
中央结算（证券登记）有限公司出具的委任表格资料及金杜律师对出席
本次会议H股股东的股东账户登记证明、授权委托证明等的验证，出席本
次股东大会的股东及股东代理人所持股份为2,176,689,999股，占公司股
份总数的73.52%，其中国有法人股1,319,000,000股，H股857,689,999
股。
金杜认为，本次会议参会人员资格符合法律、法规和公司章程的规
定，出席会议的股东及股东代理人所持股份数量符合法律、法规和公司
章程的规定。
三、2002年临时股东大会的提案股东资格
本次临时股东大会审议了董事会提出的议案，股东没有提出新提案。
四、本次临时股东大会的表决程序
经金杜律师见证，本次股东大会逐项表决了董事会提出的本次股东
大会议案。
金杜律师认为，公司股东大会表决程序及表决票数符合公司章程和
《上市公司股东大会规范意见》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，金杜律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召
开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会
决议合法有效。
