天津津滨发展股份有限公司
公司章程修正案
（2024年8月）
序 修订前 修订后
号
1 第五十条 第五十条
独立董事有权向董事会提议召开临时股 独立董事有权向董事会提议召开临时股
东大会。对独立董事要求召开临时股东 东大会，独立董事行使该职权的，应当
大会的提议，董事会应当根据法律、行 经全体独立董事过半数同意。对独立董
政法规和本章程的规定，在收到提议后 事要求召开临时股东大会的提议，董事
十日内提出同意或不同意召开临时股东 会应当根据法律、行政法规和本章程的
大会的书面反馈意见。 规定，在收到提议后 10 日内提出同意
董事会同意召开临时股东大会的，将在 或不同意召开临时股东大会的书面反馈
作出董事会决议后的五日内发出召开股 意见。
东大会的通知；董事会不同意召开临时 董事会同意召开临时股东大会的，应
股东大会的，将说明理由并公告。 在作出董事会决议后的 5 日内发出召开
股东大会的通知；董事会不同意召开临
时股东大会的，应说明理由并公告。
2 第七十四条 第七十四条
在年度股东大会上，董事会、监事会应 独立董事应当每年对独立性情况进行自
当就其过去一年的工作向股东大会作出 查，并将自查情况提交董事会。董事会
报告。每名独立董事也应作出述职报 应当每年对在任独立董事独立性情况进
告。 行评估并出具专项意见，与年度报告同
时披露。
在年度股东大会上，董事会、监事会应
当就其过去一年的工作向股东大会作出
报告。每名独立董事也应作出述职报
告。
3 第一百一十四条 第一百一十四条
董事由股东大会选举或更换，并可在任 董事由股东大会选举或者更换，并可在
期届满前由股东大会解除其职务，任期 任期届满前由股东大会解除其职务。董
三年。董事任期届满，可连选连任。 事任期三年，任期届满可连选连任。独
董事任期从股东大会决议通过之日起计 立董事每届任期与上市公司其他董事任
算，至本届董事会任期届满时为止。 期相同，任期届满，可以连选连任，但
董事任期届满未及时改选，在改选出的 是连续任职不得超过六年。连续任职独
董事就任前，原董事仍应当依照法律、 立董事已满六年的，自该事实发生之日
行政法规、部门规章和本章程的规定， 起三十六个月内不得被提名为公司独立
履行董事职务。 董事候选人。
董事可以由经理或者其他高级管理人员 董事任期从就任之日起计算，至本届董
兼任，但兼任经理或者其他高级管理人 事会任期届满时为止。董事任期届满未
员职务的董事，总计不得超过公司董事 及时改选，在改选出的董事就任前，原
总数的二分之一。 董事仍应当依照法律、行政法规、部门
公司董事会不设职工代表董事。 规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人
员兼任，但兼任总经理或者其他高级管
理人员职务的董事，总计不得超过公司
董事总数的 1/2。
独立董事原则上最多在三家境内上市公
司担任独立董事，并应当确保有足够的
时间和精力有效地履行独立董事的职
责。
第一百四十七条 第一百四十七条
董事会由十一名董事组成，设董事长一 董事会由九名董事组成，设董事长一
人，可以设副董事长若干人。 人，可以设副董事长若干人。
4 第一百二十四条 第一百二十四条
董事连续二次未能亲自出席，也不委托 独立董事连续两次未能亲自出席董事会
其他董事出席董事会会议，视为不能履 会议，也不委托其他独立董事代为出席
行职责，董事会应当建议股东大会予以 的，董事会应当在该事实发生之日起三
撤换。 十日内提议召开股东大会解除该独立董
事职务。
5 第一百三十四条 公司将从具备五年以 第一百三十四条 独立董事应当符合下
上工作经验，熟悉上市公司运作基本知 列条件：
识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 （一）根据法律、行政法规和其他有关
规则的财会、经济、管理、经营和法律 规定，具备担任上市公司董事的资格；
专业人士中选聘独立董事，其中至少应 （二）具备有关法律、行政法规和公司
包括一名会计专业人士。 章程规定的独立性；
（三）具备上市公司运作的基本知识，
熟悉相关法律法规和规则；
（四）具有五年以上履行独立董事职责
所必需的法律、会计或者经济等工作经
验；
（五）具有良好的个人品德，不存在重
大失信等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定、
证券交易所业务规则和公司章程规定的
其他条件。
6 第一百三十四条下列人士不得担任独立 第一百三十四条下列人员不得担任独立
董事： 董事：
（一） 在公司或者其附属企业任职的 （一）在公司或者其附属企业任职的人
人员及其直系亲属、主要社会关系（直 员及其配偶、父母、子女、主要社会关
系亲属是指配偶、父母、子女等；主要 系（主要社会关系，是指兄弟姐妹、兄
社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳 弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄
女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐 弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母
妹等）； 等）；
（二） 直接或间接持有公司已发行股 （二）直接或间接持有公司已发行股份
份百分之一以上或者是公司前十名股东 1％以上或者是公司前十名股东中的自
中的自然人股东及其直系亲属； 然人股东及其配偶、父母、子女；
（三） 在直接或间接持有公司已发行 （三）在直接或间接持有公司已发行股
股份百分之五以上的股东单位或者在公 份 5％以上的股东单位或者在公司前五
司前五名股东单位任职的人员及其直系 名股东单位任职的人员及其配偶、父
亲属； 母、子女；
（四） 为公司或者其附属企业提供财 （四）在公司控股股东、实际控制人及
务、法律、咨询等服务的人员； 其附属企业任职的人员及其配偶、父
（五）在公司控股股东、实际控制人及 母、子女；
其附属企业任职的人员及其直系亲属； （五）与公司及其控股股东、实际控制
（六）在与公司及其控股股东、实际控 人或者其各自的附属企业有重大业务往
制人或者其各自的附属企业有重大业务 来的人员，或者在有重大业务往来的单
往来的单位任职，或者在有重大业务往 位及其控股股东、实际控制人任职的人
来单位的控股股东单位任职； 员；
（七） 最近一年内曾经具有前项所列 （六）为公司及其控股股东、实际控制
举情形之一的人员； 人或者其各自附属企业提供财务、法
（八） 被中国证监会采取证券市场禁入 律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
措施，且仍处于禁入期的；被证券交易所 不限于提供服务的中介机构的项目组全
公开认定不适合担任上市公司董事、监 体人员、各级复核人员、在报告上签字
事和高级管理人员的；最近三年内受到 的人员、合伙人、董事、高级管理人员
中国证监会处罚的；最近三年内受到证 及主要负责人；
券交易所公开谴责或三次以上通报批评 （七）最近十二个月内曾经具有第一项
的； 至第六项所列举情形的人员；
（九） 中国证监会及深圳证券交易所 （八）法律、行政法规、中国证监会规
认定的其他人员。 定、证券交易所业务规则和公司章程定
的不具备独立性的其他人员。
7 第一百三十五条 独立董事的人选提名 第一百三十五条 公司应按照《独立董
需事先报中国证监会、公司所在地中国 事制度》的规定对独立董事进行提名、
证监会派出机构和公司股票挂牌交易的 选举和更换。
证
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