证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号：2012-39
天津津滨发展股份有限公司第五届董事会
2012年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）
于2012年10月29日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会
2012年第二临时次会议的通知，2012年11月2日在公司6层会议室
召开了第五届董事会2012年第二次临时会议。会议应到董事11名，
9名董事出席了会议，胡军董事委托朱文芳董事代为行使表决权，吴
思璇董事委托朱文芳董事代为行使表决权。公司部分监事、高管人员
及公司律师列席了会议，公司董事长许立凡先生主持本次会议。本次
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议和
表决，通过了以下决议：
一、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于出售天
津天潇投资发展有限公司股权的议案》，同意将该议案提交公司2012
年第四次临时股东大会审议。详情请见巨潮资讯网上《关于出售天津
天潇投资发展有限公司股权的公告》。
二、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于提请召
开2012年度第四次临时股东大会的议案》，详情请见巨潮资讯网上
《天津津滨发展股份有限公司召开2012年第四次临时股东大会的通
知》。
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特此公告
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2012年11月2日
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