证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号：2012-29
天津津滨发展股份有限公司第五届董事会
2012年第五次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）
于2012年7月21日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会
2012年第五次通讯会议的通知，2012年8月1日会议如期召开。会
议应到董事11名，11名董事出席了会议。公司部分监事、高管人员
及公司律师列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的
规定，与会董事经认真审议和表决，通过了以下决议：
一、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于下属天
津建金成贸易有限公司发行信托的议案》，同意我公司全资子公司天
津建金成贸易有限公司通过天津信托有限责任公司发行2.5亿元信
托产品，并同意将该议案提交公司2012年第三次临时股东大会审议。
具体情况如下：
（一）融资主体：天津建金成贸易有限公司。
（二）融资性质：资金信托。
（三）融资额度：2.5亿元。
（四）融资期限：1.5年，到期后由建金成公司回购该笔信托融
资。
（五）资金占用费率：14%/年（含发行费用）
（六）担保方式：
1
1、将津滨发展持有天津津滨时代置业投资有限公司3.5亿元股
权进行质押。
2、由天津泰达建设集团有限公司为该笔信托融资提供保证担保。
（七）资金用途：天津建金成贸易有限公司将信托资金用于支付
企业日常流动资金支出，包括购买钢材等材料采购费以及其他日常费
用等等。用途非常灵活，有利于高效率使用贷款资金。
有关担保详情请见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司为
天津建金成贸易有限公司提供担保公告》。
二、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于出售开
发区及西青微电子园区工业厂房的议案》，同意将该议案提交公司
2012年第三次临时股东大会审议。详情请见巨潮资讯网上《关于出
售开发区及西青微电子园区工业厂房的公告》。
三、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于提请召
开2012年度第三次临时股东大会的议案》，详情请见巨潮资讯网上
《天津津滨发展股份有限公司召开2012年第三次临时股东大会的通
知》。
特此公告
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2012年8月1日
2
