000897 深市 津滨发展

证券简称：津滨发展          证券代码：000897             编号：2012-20


          天津津滨发展股份有限公司第五届董事会
               2012 年第三次通讯会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）
于 2012 年 5 月 9 日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会
2012 年第三次通讯会议的通知，2012 年 5 月 21 日以通讯方式召开了
会议。会议应到董事 11 名，11 名董事出席了会议。公司部分监事、
高管人员及公司律师列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：
    以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于出售津滨杰座
商务中心办公楼的议案》，详情请见巨潮资讯网上《关于出售津滨杰
座商务中心办公楼的公告》。
    特此公告




                                   天津津滨发展股份有限公司
                                          董     事 会
                                      2012 年 5 月 21 日