证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2007-41 号
天津津滨发展股份有限公司2009 年
第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案的情况发生。
二、会议召开情况
1、召开时间：2009 年12 月25 日（星期五）上午十点。
2、召开地点：天津津滨发展股份有限公司6 楼会议室。
3、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
4、召集人：天津津滨发展股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事长许立凡先生。
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
三、会议的出席情况：
出席的总体情况：本次会议现场出席的股东（包括股东代理人）1 人，代表股份376,738,390 股，占公司总股份的23.29%；通过网络
及交易系统投票的股东240 名，持有（代理）股份总数51,768,232
股，占公司有表决权总股份的3.2%。通过上述方式参加投票的股东
共计241 名，持有（代理）股份总数428,506,622 股，占公司有表决
权总股份的26.49%.
公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议，公司律师对会
议进行了见证。
四、提案审议和表决情况：
审议通过《关于出售滨海投资服务中心大厦的议案》。
同意423,329,229 股，反对5,133,693 股，弃权43700 股。分别
占出席会议股东代表股份总数的98.79%，1.2%，0.01%。
五、本次会议无涉及分类表决事项。
六、律师出具的法律意见
天津泰达律师事务所李清律师参加了本次股东大会，对会议情况
进行了见证，律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；本次
股东大会通过的决议合法有效。
特此公告
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2009 年12 月25 日
