天津津滨发展股份有限公司
2002年度第二次临时股东大会决议公告
一、会议情况：
天津津滨发展股份有限公司于2002年12月2日在天津津滨发展股份有
限公司八楼会议室召开了2002年度第二次临时股东大会。到会股东及股东
代表2名，持有（代理）股份总数311，339，999股，占公司有表决权总股
份的68.73 %，符合国家及公司章程的有关规定，公司董事、监事及高级
管理人员参加了会议，公司律师对会议进行了见证。会议由唐建宇董事长
主持，审议并以投票表决方式通过如下决议：
审议通过《关于天津津滨发展股份有限公司出让津滨造纸有限责任公
司股权的议案》；有关议案内容请见我公司2002年11月1日刊登在《中国
证券报》和《证券时报》上的公告。同意311342999股，反对0股，弃权0
股。分别占出席会议股东代表股份总数的100 %，0 %，0 %。
二、公司法律顾问的意见：天津泰达律师事务所律师冯文利律师参加
了本次股东大会，对会议情况进行了见证，律师认为，公司本次股东大会
的召集和召开、出席会议人员的资格和会议表决程序均符合法律、法规及
公司章程的规定，公司本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董 事 会
2002年12月2日
