天津津滨发展股份有限公司
2001年度第一次临时股东大会
决议公告
天津津滨发展股份有限公司于2001年12月23日在天津津滨发展股份有限公司
八楼会议室召开了2001年度第一次临时股东大会。到会股东及股东代表3名，持有
（代理）股份总数311342999股，占公司有表决权总股份的68.73 %，符合国家及
公司章程的有关规定，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，公司律师对
会议进行了见证。
会议由张继光董事长主持，审议并以投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于修改公司章程的议案》；有关修改内容请见我公司2001
年11月22日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的公告。
同意311342999股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的
100 %，0 %，0 %。
二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；聘任深圳大华天诚会计师
事务所负责公司2001年度审计工作，会计师事务所的报酬授权公司董事会决定。
同意311342999股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的
100 %，0 %，0 %。
三、审议通过《关于用建设滨海金融服务区（一期）项目替代PRT投影管生产
线项目的议案》。有关新项目情况请见我公司2001年11月22日刊登在《中国证券
报》和《证券时报》上的公告。
同意311342999股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的
100 %，0 %，0 %。
四、审议通过《关于投资建设津滨高科技园（天大科技园二期）项目的议
案》。有关项目情况请见我公司2001年11月22日刊登在《中国证券报》和《证券
时报》上的公告。
同意311342999股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的
100 %，0 %，0 %。
五、审议通过《关于出售山西华泰磁性材料厂资产的议案》。因该议案属关
联交易，关联股东华泰集团回避了表决。有关关联交易的内容请见我公司2001年
11月22日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的公告。
同意170356692股，反对 0股，弃权0股。分别占出席会议有表决权股东代表
股份总数的100 %，0 %，0 %。
六、审议通过《关于实施以持有债权参与天龙纸业债转股的议案》。有关议
案情况请见我公司2001年7月27日和2001年11月22日刊登在《中国证券报》和《证
券时报》上的公告。
同意311342999股，反对0股，弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的
100 %，0 %，0 %。
七、审议通过《关于与天津环球磁卡股份有限公司相互经济担保的议案》。
同意与天津环球磁卡股份有限公司相互担保1.5亿元，相互担保期限为三年。
同意311339999股，反对0股，弃权3000股。分别占出席会议股东代表股份总
数的99.99 %，0 %，0.01 %。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2001年12月23日
