证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2024-29
河南双汇投资发展股份有限公司
关于 2024 年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 8 月 10 日召开
第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十四次会议,会议审议通过了《公司 2024 年半年度利润分配预案》,本议案尚待提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:
一、 利润分配预案的基本情况
2024 年半年度公司合并利润表实现归属于上市公司股东的净利润为
2,296,351,131.43 元,截至 2024 年 6 月 30 日,公司合并资产负债表未分配利润
为 7,205,883,782.72 元,母公司资产负债表未分配利润为 3,547,909,707.45 元。本次利润分配预案如下:
拟以公司现有总股本 3,464,661,213 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现
金红利 6.60 元(含税),共计派发现金红利 2,286,676,400.58 元,不送红股,也不进行资本公积金转增。
本分配预案公布后至实施前,公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的,公司将按照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配金额。
本分配预案符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等的规定。
二、 履行的审议程序
(一) 董事会审议情况
2024 年 8 月 10 日,公司第八届董事会第二十二次会议以 8 票同意、0 票反
对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年半年度利润分配预案》,同意将该议案提交公司股东大会审议。
(二) 监事会审议情况
2024 年 8 月 10 日,公司第八届监事会第十四次会议以 5 票同意、0 票反对、
0 票弃权审议通过了《公司 2024 年半年度利润分配预案》,全体监事审核后,一致认为:公司 2024 年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定,符合公司发展规划,充分考虑了全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、 相关风险提示
本次利润分配预案尚待提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
四、 备查文件
(一) 第八届董事会第二十二次会议决议;
(二) 第八届监事会第十四次会议决议;
(三) 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 14 日