000895 深市 双汇发展

证券代码：000895              证券简称：双汇发展          公告编号：2023-19
              河南双汇投资发展股份有限公司

                2022 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、 会议召开情况

    (一) 召集人：公司董事会。

  (二) 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

  (三) 会议召开地点：河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦二楼会议室。

  (四) 现场会议召开时间：2023 年 4 月 18 日 15:30。

  (五) 网络投票时间：2023 年 4 月 18 日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 18
日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为：2023 年 4 月 18 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

  (六) 主持人：公司董事长万隆先生。

  (七) 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。


    二、 会议出席情况

  (一) 出席本次会议的股东及股东授权委托代表 91 人，代表股份 2,564,754,753 股，
占公司有表决权股份总数的 74.0261%。

    1. 现场会议出席情况

  出席现场会议的股东（代理人）25 人，代表股份 2,439,793,377 股，占公司有表决
权股份总数的 70.4194%。

    2. 网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 66 人，代表股份124,961,376 股，占公司有表决权股份总数的 3.6067%。

    3. 参加投票的中小股东情况

  本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）82 人，代表股份 127,428,061 股，占
公司有表决权股份总数的 3.6779%。

  (二)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以现场或视频方式出席了本次股东大会。

    三、 议案审议表决情况

    (一) 议案表决方式

  本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

    (二) 议案表决结果

    1.00《公司 2022 年度董事会工作报告》

  同意 2,564,233,303 股，反对 402,750 股，弃权 118,700 股，同意股占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 99.9797%。

  该议案经与会股东表决获得通过。

    2.00《公司 2022 年年度报告和年度报告摘要》

  同意 2,564,233,303 股，反对 402,750 股，弃权 118,700 股，同意股占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 99.9797%。

  该议案经与会股东表决获得通过。

    3.00《公司 2022 年度监事会工作报告》

  同意 2,564,229,803 股，反对 404,250 股，弃权 120,700 股，同意股占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 99.9795%。

  该议案经与会股东表决获得通过。

    4.00《公司 2022 年度利润分配预案》

  同意 2,564,752,303 股，反对 1,750 股，弃权 700 股，同意股占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.9999%。

  其中，中小股东表决情况：同意 127,425,611 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9981%，反对 1,750 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%，弃权 700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。

  该议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。

    5.00《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

  同意 2,564,050,308 股，反对 494,045 股，弃权 210,400 股，同意股占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 99.9725%。

  其中，中小股东表决情况：同意 126,723,616 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4472%，反对 494,045 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3877%，弃权 210,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1651%。

  该议案经与会股东表决获得通过。

    6.00《关于续聘 2023 年度内部控制审计机构的议案》

  同意 2,549,401,787 股，反对 128,950 股，弃权 15,224,016 股，同意股占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 99.4014%。


  其中，中小股东表决情况：同意 112,075,095 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 87.9517%，反对 128,950 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1012%，弃权 15,224,016 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 11.9471%。

  该议案经与会股东表决获得通过。

    7.00《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

  同意 2,564,750,103 股，反对 3,950 股，弃权 700 股，同意股占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.9998%。

  该议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。

    四、 律师出具的法律意见

  (一) 律师事务所名称：北京市通商律师事务所。

  (二) 律师姓名：靳明明、郭旭。

  (三) 结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法、有效。

    五、 备查文件

    (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  (二) 法律意见书；

  (三) 深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

                                              河南双汇投资发展股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2023 年 4 月 19 日