000895 深市 双汇发展

证券代码：000895              证券简称：双汇发展          公告编号：2022-22
              河南双汇投资发展股份有限公司

              2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、 会议召开情况

    (一) 召集人：公司董事会。

    (二) 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

    (三) 会议召开地点：河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦二楼会议室。

    (四) 现场会议召开时间：2022 年 4 月 19 日 15:30。

    (五) 网络投票时间：2022 年 4 月 19 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 4 月 19
日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为：2022 年 4 月 19 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

    (六) 主持人：公司董事长万隆先生。

    (七) 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。


    二、 会议出席情况

    (一)出席本次会议的股东及股东授权委托代表 112 人，代表股份 2,552,462,648 股，
占公司有表决权股份总数的 73.6713%。

    1. 现场会议出席情况

    出席现场会议的股东（代理人）16 人，代表股份 2,439,503,650 股，占公司有表决
权股份总数的 70.4110%。

    2. 网络投票情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 96 人，代表股份
112,958,998 股，占公司有表决权股份总数的 3.2603%。

    3. 参加投票的中小股东情况

    本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）104 人，代表股份 115,175,698 股，占
公司有表决权股份总数的 3.3243%。

    (二)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以现场或视频方式出席了本次股东大会。

    三、 议案审议表决情况

    (一) 议案表决方式

    本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

    (二) 议案表决结果

    1.00《公司 2021 年度董事会工作报告》

    同意 2,552,237,809 股，反对 97,439 股，弃权 127,400 股，同意股占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9912%。

    该议案经与会股东表决获得通过。

    2.00《公司 2021 年年度报告和年度报告摘要》

    同意 2,552,083,109 股，反对 94,039 股，弃权 285,500 股，同意股占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9851%。

    该议案经与会股东表决获得通过。

    3.00《公司 2021 年度监事会工作报告》

    同意 2,552,001,109 股，反对 97,439 股，弃权 364,100 股，同意股占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9819%。

    该议案经与会股东表决获得通过。

    4.00《公司 2021 年度利润分配预案》

    同意 2,549,936,909 股，反对 159,239 股，弃权 2,366,500 股，同意股占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 99.9010%。

    其中，中小股东表决情况：同意 112,649,959 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 97.8071%，反对 159,239 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1383%，弃权 2,366,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0547%。

    该议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。

    5.00《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

    同意 2,551,687,069 股，反对 410,179 股，弃权 365,400 股，同意股占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 99.9696%。

    其中，中小股东表决情况：同意 114,400,119 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.3266%，反对 410,179 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3561%，弃权 365,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3173%。

    该议案经与会股东表决获得通过。

    6.00《关于续聘 2022 年度内部控制审计机构的议案》

    同意 2,552,117,909 股，反对 101,239 股，弃权 243,500 股，同意股占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 99.9865%。


    其中，中小股东表决情况：同意 114,830,959 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.7007%，反对 101,239 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0879%，弃权 243,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2114%。

    该议案经与会股东表决获得通过。

    7.00《关于修订<公司章程>的议案》

    同意 2,521,766,735 股，反对 30,378,213 股，弃权 317,700 股，同意股占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 98.7974%。

    该议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。

    8.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    同意 2,552,206,209 股，反对 89,639 股，弃权 166,800 股，同意股占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9900%。

    该议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。

    9.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    同意 2,552,201,409 股，反对 94,439 股，弃权 166,800 股，同意股占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9898%。

    该议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。

    10.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    同意 2,552,127,609 股，反对 89,739 股，弃权 245,300 股，同意股占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9869%。

    该议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。

    四、 律师出具的法律意见

    (一) 律师事务所名称：北京市通商律师事务所。

    (二) 律师姓名：靳明明、郭旭。

会议的表决程序、表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法、有效。

    五、 备查文件

    (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    (二) 法律意见书；

    (三) 深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                              河南双汇投资发展股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2022 年 4 月 20 日