000895 深市 双汇发展

证券代码：000895          证券简称：双汇发展        公告编号：2021-48
            河南双汇投资发展股份有限公司

            第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    （一）河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2021 年 8 月 21 日以电话方式发出会议通知。

    （二）监事会会议于 2021 年 8 月 31 日在双汇大厦会议室以现场表决的方式
召开。

    （三）监事会会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。

    （四）全体监事共同推举胡运功先生主持会议。

    （五）监事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司监事会主席
的议案》。

    会议选举胡运功先生为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会任期一致。

    三、备查文件

    （一）第八届监事会第一次会议决议；

    （二）深圳证券交易所要求的其他材料。

特此公告。

                                    河南双汇投资发展股份有限公司
                                                          监事会
                                                  2021 年 9 月 1 日