证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2021-31
河南双汇投资发展股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021年8月1日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第七届董事会第三十八次会议的通知。
（二）董事会会议于 2021 年 8 月 11 日在双汇大厦会议室以现场表决结合通
讯表决的方式召开。
（三）董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
（四）董事会会议由董事长万隆先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。
（五）董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司董事会换
届选举非独立董事的议案》。
公司第八届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 4 名。
公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
经公司控股股东罗特克斯有限公司推荐、公司董事会提名委员会审议，董事会同意提名万隆先生、万宏伟先生、郭丽军先生、马相杰先生为公司第八届董事
会非独立董事候选人。本次非独立董事候选人提名已征得被提名人同意，候选人简历详见附件。
本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案尚待提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位董事候选人进行逐项表决。公司第八届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第七届董事会及全体董事将继续履行职责。
（二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司董事会换
届选举独立董事的议案》。
经公司董事会提名委员会审议，公司董事会提名罗新建先生、杜海波先生、刘东晓先生、尹效华先生为公司第八届董事会独立董事候选人。本次独立董事候选人提名已征得被提名人同意，候选人简历详见附件。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.8 条规定“董事、监事和高级管理人员在离任后三年内，再次被提名为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人的，公司应当将聘任理由以及相关人员离任后买卖公司股票的情况予以披露”。现对相关情况说明如下：尹效华先生为公司第五届董事会和第六届
董事会独立董事，于 2018 年 8 月 22 日任期届满离任，离任后未在公司及子公司
担任任何职务。鉴于尹效华先生具备担任独立董事的资格和独立性，以及履行独立董事职责所必须的工作经验和专业能力，公司董事会提名尹效华先生为公司第
八届董事会独立董事候选人，尹效华先生自 2018 年 8 月 22 日离任至今，未曾买
卖过本公司股票。
公司独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。公司选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案尚待提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位董事候选人进行逐项表决。公司第八届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第七届董事会及全体董事将继续履行职责。
（三）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年半年
度报告和半年度报告摘要》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司 2021 年半年度报告》和《河南双汇投资发展股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
（四）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年半年
度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
（五）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用闲置募集
资金进行现金管理的议案》。
同意公司及子公司在确保不影响募投项目资金投入和资金安全的前提下，使用不超过 30 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过后十二个月内，额度内资金可以滚动使用。同意授权董事长及其授权人士在额度内行使该项投资决策权，并签署相关合同文件。具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
（六）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于河南双汇集团
财务有限公司 2021 年半年度风险持续评估报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于河南双汇集团财务有限公司 2021 年半年度风险持续评估报告》。
本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
（七）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司章
程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《<公司章程>修订对照表》。
本议案尚待提交公司股东大会审议。
（八）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<股东大
会议事规则>的议案》。
根据《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况，拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《<股东大会议事规则>修订对照表》。
本议案尚待提交公司股东大会审议。
议事规则>的议案》。
根据《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定，公司结合实际情况，拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《<董事会议事规则>修订对照表》。
本议案尚待提交公司股东大会审议。
（十）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2021
年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2021 年 8 月 31 日召开 2021 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）第七届董事会第三十八次会议决议；
（二）独立董事意见；
（三）深圳证券交易所要求的其他材料。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 13 日
附件：第八届董事会董事候选人简历
一、 第八届董事会非独立董事候选人简历
万隆先生，1940 年出生，大专文化，中共党员，高级经济师，九届、十届、
十一届、十二届全国人大代表。曾任河南省漯河市肉类联合加工厂厂长。中国肉类协会常务理事、高级顾问，在肉类加工行业拥有逾 40 年经验。现任罗特克斯有限公司董事，万洲国际有限公司执行董事、董事局主席兼行政总裁，本公司董事长，亦担任本公司若干附属公司的董事。
截至目前，万隆先生持有公司股票 301,736 股，担任本公司控股股东罗特克斯有限公司董事，间接控股股东万洲国际有限公司执行董事、董事局主席兼行政总裁，与公司董事万宏伟先生系父子关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网查询核实，万隆先生不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
万宏伟先生，1973 年出生，本科学历。曾任双汇集团香港分公司主任，双
汇集团进出口公司副经理，双汇集团董事长秘书，万洲国际有限公司公关关系部经理，万洲国际有限公司董事长助理。现任万洲国际有限公司董事长助理和本公司副董事长。
截至目前，万宏伟先生未持有公司股票，担任本公司间接控股股东万洲国际有限公司董事长助理，与公司董事万隆先生系父子关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
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