证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2020-78
河南双汇投资发展股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）召集人：公司董事会。
（二）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（三）会议召开地点：河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦二楼会议室。
（四）现场会议召开时间：2020 年 11 月 13 日下午 16:00。
（五）网络投票时间：2020 年 11 月 13 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 11 月 13
日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为：2020 年 11 月 13 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
（六）主持人：公司董事长万隆先生。
（七）会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
（一）出席本次会议的股东及股东授权委托代表 297 人，代表股份 2,678,946,468
股，占公司有表决权股份总数的 77.322%。
1．现场会议出席情况
出席现场会议的股东（代理人）16 人，代表股份 2,440,833,693 股，占公司有表决
权股份总数的 70.4494%。
2．网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 281 人，代表股份238,112,775 股，占公司有表决权股份总数的 6.8726%。
3．参加投票的中小投资者股东情况
本次股东大会参加投票的中小投资者股东（代理人）288 人，代表股份 241,502,479股，占公司有表决权股份总数的 6.9705%。
（二）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
（一）议案表决方式：本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果：
1.00《公司 2020 年前三季度利润分配预案》
同意 2,678,906,979 股，反对 27,889 股，弃权 11,600 股，同意股占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9985%。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 241,462,990 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9836%，反对 27,889 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0115%，弃权 11,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%。
该议案经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。
2.00《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
同意 241,459,290 股，反对 31,489 股，弃权 11,700 股，同意股占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 99.9821%。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 241,459,290 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9821%，反对 31,489 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 0.0130%，弃权 11,700 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%。
该议案涉及关联交易事项，关联股东罗特克斯有限公司及其关联人士履行了回避表决义务。
该议案经与会股东表决获得通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所。
（二）律师姓名：张小满、郭旭。
（三）结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 14 日
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