000895 深市 双汇发展

证券代码：000895              证券简称：双汇发展          公告编号：2020-33
                河南双汇投资发展股份有限公司

                2019 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开情况

  （一）召集人：公司董事会。

  （二）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

  （三）会议召开地点：河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦二楼会议室。

  （四）现场会议召开时间：2020 年 5 月 29 日下午 15:00。

  （五）网络投票时间：2020 年 5 月 29 日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 29
日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为：2020 年 5 月 29 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

  （六）主持人：公司董事长万隆先生。

  （七）会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、会议出席情况

  （一）出席本次会议的股东及股东授权委托代表 487 人，代表股份 2,660,864,117
股，占公司有表决权股份总数的 80.16%。

  1．现场会议出席情况


  出席现场会议的股东（代理人）27 人，代表股份 2,445,514,539 股，占公司有表决
权股份总数的 73.68%。

  2．网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 460 人，代表股份215,349,578 股，占公司有表决权股份总数的 6.49%。

  3．参加投票的中小投资者股东情况

  本次股东大会参加投票的中小投资者股东（代理人）478 人，代表股份 223,420,128股，占公司有表决权股份总数的 6.73%。

  （二）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

    三、议案审议表决情况

  （一）议案表决方式：本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

  （二）议案表决结果：

  1.00《公司 2019 年度董事会工作报告》

  同意 2,660,402,275 股，反对 122,578 股，弃权 339,264 股，同意股占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 99.982643%。

  该议案经与会股东表决获得通过。

  2.00《公司 2019 年年度报告和年度报告摘要》

  同意 2,659,543,178 股，反对 120,678 股，弃权 1,200,261 股，同意股占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 99.950357%。

  该议案经与会股东表决获得通过。

  3.00《公司 2019 年度监事会工作报告》

  同意 2,659,543,178 股，反对 120,678 股，弃权 1,200,261 股，同意股占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 99.950357%。

  该议案经与会股东表决获得通过。

  4.00《公司 2019 年年度利润分配预案》

  同意 2,659,539,578 股，反对 226,978 股，弃权 1,097,561 股，同意股占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 99.950221%。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意 222,095,589 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.407153%，反对 226,978 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.101592%，弃权 1,097,561 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.491254%。

  该议案经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。
  5.00《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构的议案》

  同意 2,655,243,626 股，反对 2,959,118 股，弃权 2,661,373 股，同意股占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 99.788772%。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意 217,799,637 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.48434%，反对 2,959,118 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.324463%，弃权 2,661,373 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.191197%。

  该议案经与会股东表决获得通过。

  6.00《关于聘请公司 2020 年度内部控制审计机构的议案》

  同意 2,658,136,066 股，反对 181,178 股，弃权 2,546,873 股，同意股占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 99.897475%。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意 220,692,077 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.778959%，反对 181,178 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.081093%，弃权 2,546,873 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.139948%。

  该议案经与会股东表决获得通过。

  7.00《关于收购罗特克斯有限公司持有的 6 家公司股权暨关联交易的议案》

  同意 222,320,053 股，反对 222,878 股，弃权 877,197 股，同意股占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.50762%。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意 222,320,053 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.50762%，反对 222,878 股，占出席会议的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 0.099757%，弃权 877,197 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.392622%。

  该议案涉及关联交易事项，关联股东罗特克斯有限公司及其关联人士履行了回避表决义务。

  该议案经与会股东表决获得通过。

  8.00《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  同意 2,654,639,371 股，反对 5,138,985 股，弃权 1,085,761 股，同意股占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 99.766063%。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意 217,195,382 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.213883%，反对 5,138,985 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.300144%，弃权 1,085,761 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.485973%。

  该议案经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。
  9.00《关于公司非公开发行股票方案的议案》

  本议案包含 10 项子议案，采用逐项表决的方式。

  9.01 发行股票的种类和面值

  同意 2,654,639,371 股，反对 5,138,985 股，弃权 1,085,761 股，同意股占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 99.766063%。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意 217,195,382 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.213883%，反对 5,138,985 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.300144%，弃权 1,085,761 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.485973%。

  9.02 发行方式和发行时间

  同意 2,654,639,371 股，反对 5,138,985 股，弃权 1,085,761 股，同意股占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 99.766063%。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意 217,195,382 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 97.213883%，反对 5,138,985 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.300144%，弃权 1,085,761 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.485973%。

  9.03 发行对象及认购方式

  同意 2,654,633,371 股，反对 5,144,985 股，弃权 1,085,761 股，同意股占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 99.765837%。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意 217,189,382 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.211198%，反对 5,144,985 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.30283%，弃权 1,085,761 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.485973%。

  9.04 定价基准日、发行价格及定价方式

  同意 2,654,633,371 股，反对 5,144,985 股，弃权 1,085,761 股，同意股占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 99.765837%。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意 217,189,382 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.211198%，反对 5,144,985 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.30283%，弃权 1,085,761 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.485973%。

  9.05 发行数量

  同意 2,654,639,371 股，反对 5,138,985 股，弃权 1,085,761 股，同意股占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 99.766063%。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意 217,195,382 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.213883%，反对 5,138,985 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.300144%，弃权 1,085,761 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.485973%。

  9.06 限售期安排

  同意 2,654,639,371 股，反对 5,138,985 股，弃权 1,085,761 股，同意股占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 99.766063%。

  其中，中小投资者股东表决情况：同意 217,195,382 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.213883%，反对 5,138,985 股，占出席会议的中小投资者股东所持