证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2020-09
河南双汇投资发展股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2020 年 3 月 11 日向公司全体董事发出召开第七届董事会第二十一次会议的通知。
(二) 董事会会议于 2020 年 3 月 21 日在双汇大厦会议室以现场表决结合
通讯表决的方式召开。
(三) 董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
(四) 董事会会议由董事长万隆先生主持，监事和高级管理人员列席本次
会议。
(五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年度董
事会工作报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。
本议案尚待提交公司股东大会审议。
（二） 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年年度
报告和年度报告摘要》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年年度报告》和《河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
本议案尚待提交公司股东大会审议。
（三） 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年年度
利润分配预案》。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年公司合并报表实
现归属于母公司净利润 5,437,612,565.07 元，加上未分配利润 4,584,638,468.82元，期末未分配利润 10,022,251,033.89 元。本次利润分配预案如下：
拟以 2019 年度末公司总股本 3,319,282,190 股为基数，向全体股东按每 10
股派 10 元(含税)的比例实施利润分配，共分配利润 3,319,282,190.00 元，尚余6,702,968,843.89 元作为未分配利润留存。
本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增。
本议案尚待提交公司股东大会审议。
（四） 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请公司 2020
年度财务审计机构的议案》。
公司董事会拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2020
年度的财务审计工作，聘期一年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于聘请 2020 年度财务审计机构的公告》。
本议案尚待提交公司股东大会审议。
（五） 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请公司 2020
年度内部控制审计机构的议案》。
公司董事会拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2020
年度的内部控制审计工作，聘期一年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于聘请 2020 年度内部控制审计机构的公告》。
本议案尚待提交公司股东大会审议。
（六） 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年度财
务公司与关联方关联存贷款风险评估报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年度财务公司与关联方关联存贷款风险评估报告》。
（七） 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年度环
境、社会责任及公司治理报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年度环境、社会责任及公司治理报告》。
（八） 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019 年度内
部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对该报告出具了审计报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双
汇投资发展股份有限公司 2019 年 12 月 31 日内部控制审计报告》。
（九） 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司独立董事 2019
年度述职报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》。
（十） 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于投资设立双汇
餐饮投资管理有限公司的议案》。
为进一步完善产业布局，聚焦肉类主业发展相关产业，充分利用公司的品牌、销售网络等资源优势，同意设立全资子公司从事餐饮项目投资和运营。具体情况如下：
1、双汇餐饮投资管理有限公司（以下简称“新公司”）。
经营范围：餐饮投资；餐饮管理，企业管理及咨询；酒店管理，企业营销策划；文化艺术交流活动策划；食品批发兼零售；预包装食品销售等。
注册地址：河南省漯河市召陵区双汇路 1 号。
经营期限：50 年。
以上内容以市场监督管理部门最终登记为准。
2、注册资本、股东及出资比例、出资方式：新公司注册资本 10,000 万元人
民币，河南双汇投资发展股份有限公司持股 100%，出资方式为货币出资。
（十一） 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于成立大客
户管理部的议案》。
为了更好地发挥产业协同优势，整合优化现有资源，进一步开拓销售渠道、挖掘市场潜力，同意公司设立大客户管理部。
三、备查文件
(一) 第七届董事会第二十一次会议决议；
(二) 独立董事事前认可意见及独立意见；
(三) 深圳证券交易所要求的其他材料。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 25 日
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