证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2018-45
河南双汇投资发展股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室
4、现场会议召开时间：2018年11月27日下午15：30
5、网络投票时间：2018年11月26日-2018年11月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年11月26日下午15:00至2018年11月27日下午15:00期间的任意时间。
6、主持人：公司董事长万隆先生
7、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表96人，代表股份2,593,522,455股，占公司有表决权股份总数的78.6%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东（代理人）18人，代表股份2,426,291,192股，占公司有表决权股份总数的73.53%。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共78人，代表股份167,231,263股，占公司有表决权股份总数的5.07%。
（3）参加投票的中小投资者股东情况
本次股东大会参加投票的中小投资者股东（代理人）共89人，代表股份175,931,069股，占公司有表决权股份总数的5.33%。
2、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
1、议案表决方式：本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。
2、议案表决结果：
议案：《2018年前三季度利润分配预案》。
同意2,593,520,455股，反对2000股，弃权0股，同意股占出席本次股东大会有效表决权总股数的99.9999%。
其中中小股东表决情况：
同意175,929,069股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总股数的99.9989%，反对2,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总股数的0.0011%，弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总股数的0%。
该议案经与会股东表决获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、律师姓名： 张小满 张瑞新
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规及公司《章程》的规定。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十八日
